O mercado de criptografia existe há tantos anos. Se um novato pensa que o perigo só existe no mercado primário ou nas carteiras, ele está errado. Na verdade, existem mais golpes nas bolsas, como o “golpe de pedidos” de que estamos falando hoje. . Você pode dar uma olhada no caso a seguir para ver se agora você é uma “pessoa no jogo”.
O que é um golpe de pedido?
Esse tipo de golpe geralmente se aproveita do desejo das pessoas de ganhar dinheiro rapidamente e da falta de familiaridade com o mercado de criptomoedas. Eles geralmente enganam os recém-chegados que acabaram de entrar no setor e seguem as seguintes etapas:
Professor "mestre" lidera o pedido: Esses golpistas geralmente fingem ser traders de sucesso nas plataformas de mídia social. No chat, ele afirmou que havia um grupo com professores muito poderosos, gratuitos e com análise de ponto de vista muito completa, e ele ganhava muito dinheiro todas as vezes.
Fazer dinheiro com operações de curto prazo: se você cair na armadilha, ele o levará a um grupo de chat com várias pessoas, onde o 'grande mestre' do grupo dará a você algumas posições precisas. É claro que se você já estiver no mercado de criptomoedas por algum tempo, saberá ler gráficos. Na verdade, ganhar algumas ondas de curto prazo não é um problema.
Ser expulso do grupo: após você ganhar algumas ondas de bônus, você começará a ficar empolgado. O comerciante C2C que inicialmente o contatou dirá que o grupo do grande mestre foi denunciado ou que alguns participantes inativos foram removidos, e pedirá que você adicione o grande mestre no WeChat. Pessoas normais não perceberão nada de errado e acabarão adicionando.
Plataformas de negociação falsas: o grande mestre adicionou você e dirá que as alavancagens nas três grandes exchanges são muito baixas, e com esse pouco dinheiro é difícil ganhar muito. Ele pedirá que você baixe e use a plataforma de negociação que eles indicam, dizendo que essa exchange está em tal posição no ranking. Essas plataformas normalmente são falsas e controladas por eles, com o objetivo de roubar seu dinheiro. Você começa a ficar empolgado, achando que ele tem razão, e acaba baixando a exchange que ele indicou e preenchendo o código dele.
Isco de lucro inicial: quando você transfere dinheiro para a exchange dele, eles farão com que você ganhe algum lucro pequeno, fazendo você relaxar e investir mais. Além disso, eles enviam capturas de tela das operações que ele fez para o grupo.
A colheita final: ele fará você operar com criptomoedas que você nunca ouviu falar. Assim que você investir uma grande quantia, eles manipularão o mercado através da plataforma, fazendo o preço do mercado oscilar drasticamente em um momento de negociação, levando você a perder rapidamente. Depois, eles darão algumas desculpas, como uma mudança repentina no mercado ou um grande investidor derrubando o preço, para explicar suas perdas.
Desaparecimento ou transferência de responsabilidade: quando você questiona ou tenta recuperar seu dinheiro, os golpistas geralmente desaparecem ou transferem a responsabilidade. A maioria deles publicará suas perdas, dizendo que perderam mais do que você, e que seu dinheiro não vale nada.
Qual é o benefício para eles ao liquidar?
Com base em casos semelhantes e relatos de vítimas, os pontos de lucro são aproximadamente os seguintes:
Transações falsas: golpistas manipulam plataformas de negociação falsas ou fazem parcerias com plataformas de negociação para criar volatilidade de mercado, fazendo com que as vítimas percam rapidamente em negociações de contratos. Essas perdas são na verdade fundos que são diretamente retidos pela plataforma. Os golpistas conseguem grandes quantias de dinheiro ao fazer com que as vítimas percam grandes quantias em um curto período de tempo.
Saldo de conta falso: às vezes, os golpistas mostram lucros falsos na conta das vítimas, fazendo-as acreditar que estão ganhando dinheiro, o que as leva a investir mais. Na verdade, esses lucros não existem, e quando as vítimas tentam retirar, descobrem que não conseguem ou que a conta foi bloqueada. A maioria dos enganados alega que isso aconteceu porque a China fez um recuo, e usuários chineses não conseguem retirar fundos, precisando de um documento de identidade estrangeiro. A primeira coisa que você pensa é em retirar on-chain, mas desculpe, sua conta está suspeita de irregularidades e você não pode retirar.
Reembolso de 50% do depósito: isso é bastante interessante, é algo que algumas exchanges de baixo nível costumam fazer, contratando KOLs para trazer pessoas. Assim que o usuário faz um depósito, 50% é devolvido ao KOL. Essa lógica é convincente, as velas das exchanges de baixo nível são copiadas de outras exchanges, e o dinheiro que você depositou será transferido, restando apenas uma sequência de números e um simulador de negociação. A seguir, os professores de 'sinal' entram em cena, buscando de todas as formas fazer você liquidar sua posição. Assim que você liquidar, a exchange imediatamente transferirá o dinheiro para o 'professor' de sinais. É um golpe muito curioso. Muitas pessoas pensam em retirar criptomoedas e sair, mas você já preencheu o código do 'professor' de sinais da exchange de baixo nível. Ele saberá quando você retirar, e durante esse período de retirada, ele virá até você, perguntando se você não confia nele, tentando de todas as maneiras fazer você cancelar a retirada. Existe um 'contrato de aposta' entre o 'professor' de sinais e a exchange de baixo nível; se o usuário retirar, o dinheiro retirado será descontado da garantia do 'professor' de sinais, que é a razão pela qual ele é tão sensível a saídas.
Casos reais de 'golpe de sinal':
Esse amigo inicialmente fez um depósito em uma exchange conhecida através de C2C, usando o WeChat como método de transferência, e precisava adicionar o WeChat do comerciante C2C. Depois de completar o depósito, esse comerciante começou a lavá-lo cerebral, falando sobre um Q e um grande mestre chamado 'Cheng Ge', que era incrível e praticamente nunca perdia. Ele enviou uma pilha de operações lucrativas e o enganou dizendo: "Se você investir 10.000 U em contratos todo mês, você ganhará mais de 100.000 U". Assim, esse amigo começou a entrar nesse jogo.
O comerciante C2C o adicionou a um grupo de mais de 100 pessoas. Não demorou muito, e esse 'Cheng Ge' enviou um sinal, e todos no grupo o seguiram. Após alguns minutos, todos estavam lucrando, e então eles postaram capturas de tela de lucros no grupo. Esse amigo começou a confiar no 'Cheng Ge', que estava levando o grupo a pequenos lucros em um mercado de oscilações.
Esse amigo foi solicitado a adicionar o 'Cheng Ge', que disse que às vezes o Q pode ser banido, e pediu que ele o adicionasse. Na próxima vez que abrir um novo grupo, ele deveria chamar o 'Cheng Ge' para adicioná-lo. Esse amigo então adicionou o 'Cheng Ge', que pediu para ele baixar um software de análise de criptomoedas, como o Feixiaohao ou o Rhythm BlockBeats, e disse que essa plataforma era a 23ª no ranking, garantindo que ele poderia usá-la com segurança. Esse amigo foi enganado e acabou baixando, preenchendo o código do 'Cheng Ge', mas ele depositou 10U, só para ver se conseguia retirar. Além da velocidade lenta de retirada, que levou mais de 10 minutos, tudo estava normal. Esse amigo começou a usar essa exchange, descobrindo que os contratos de BTC podiam ser abertos com uma alavancagem de até 500 vezes. Contudo, ele estava acostumado com a interface da Binance e não queria procurar outras exchanges, e como a velocidade de retirada era muito lenta, ele não conseguiu fazer um reforço, então acabou não usando.
No dia seguinte, esse 'Cheng Ge' expulsou esse amigo do Q. Para conseguir ganhar dinheiro, esse amigo teve que depositar em uma exchange recomendada pelo 'Cheng Ge'. No começo, não parecia nada errado; é só que esse 'Cheng Ge' estava sempre ganhando ou perdendo um pouco, frequentemente mostrando suas operações. Esse amigo já tinha ouvido falar de golpes semelhantes, mas ao ver que o 'Cheng Ge' tinha um capital de 6 milhões de RMB, achou que era impossível. Até que um dia, o 'Cheng Ge' disse que haveria uma grande movimentação no mercado e que não era necessário definir stop loss. Esse amigo apostou todas suas economias e, no começo, ainda estava lucrando. Mas então houve uma queda, seguida de uma recuperação, e, coincidentemente, atingiu a linha de liquidação desse amigo, fazendo com que todo seu capital desaparecesse. O 'Cheng Ge' disse no grupo que um grande investidor de repente derrubou um pedido, e todos no grupo estavam confortando o 'Cheng Ge', dizendo que flutuações de mercado eram normais e que ele havia ajudado todos a ganhar muito dinheiro nos últimos seis meses. Esse amigo acabou achando que era sua própria falta de controle sobre a posição. No dia seguinte, esse amigo foi novamente expulso do grupo e tentou contatar o 'Cheng Ge' em particular, pedindo que ele o adicionasse ao grupo. Mas o 'Cheng Ge' não respondeu uma palavra. Ao contatar o comerciante C2C anterior, foi a mesma coisa. Esse amigo então percebeu que todos no grupo eram golpistas e que ele havia sido enganado.
Como prevenir golpes semelhantes?
Escolha plataformas de negociação confiáveis: escolha exchanges conhecidas (como a Binance, não escolha exchanges desconhecidas).
Tenha cuidado com os 'professores de sinais'; é importante ter sua própria capacidade de julgamento e não ser enganado!
Teste de baixo valor: ao negociar em plataformas desconhecidas, comece com um pequeno investimento para avaliar a autenticidade e confiabilidade da plataforma.
Claro, a exchange mais confiável ainda é a Binance. Não existe almoço grátis, e no mundo das criptomoedas isso é ainda mais verdadeiro. Você acha que eles estão interessados em suas taxas e comissões, mas na verdade o que eles querem é seu capital. Abra os olhos, negocie com cautela e não se deixe levar pela empolgação.