#Tether respondeu aos pedidos dos legisladores americanos para que o Departamento de Justiça (DOJ) aja em relação ao uso ilegal de sua stablecoin, afirmando que pretende ser um "parceiro de classe mundial para os EUA".
Comunicação com Comitês do Senado e da Câmara
A Tether divulgou cartas endereçadas aos membros do Comitê do Senado dos EUA sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos e ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Enviadas em 16 de novembro e 15 de dezembro, essas cartas enfatizam o "compromisso da Tether em combater o uso ilegal de stablecoins".
Resposta aos apelos do senador Lummis e do representante Hill
Essas cartas foram em resposta a um pedido de outubro da senadora Cynthia Lummis e do representante French Hill para que o DOJ investigasse minuciosamente como a Binance e a Tether "fornecem suporte material e recursos para o terrorismo".
Contexto da solicitação dos legisladores
Este pedido dos legisladores ocorreu após um ataque coordenado do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que se acredita ter sido parcialmente financiado por transações ilegais de criptomoedas, "fornecendo financiamento significativo para o terrorismo".
Medidas da Tether contra o uso ilegal
Em sua resposta, a Tether declarou que tem um sistema Know Your Customer (KYC), um sistema de monitoramento de transações e uma "abordagem proativa" para identificar contas e atividades suspeitas. "Sempre auxiliamos agências de segurança pública quando chamadas a agir e estamos totalmente comprometidos em continuar a cooperação proativa com agências em todo o mundo. A Tether ajudou e ajudará a identificar e congelar endereços sujeitos a sanções envolvidas em atividades ilegais ou qualquer forma de financiamento do terrorismo."
Monitoramento de atividade do cliente da Tether
A Tether também enfatizou que as avaliações dos clientes não terminam com a integração, afirmando que eles usam ferramentas como o Chainalysis Reactor para monitoramento contínuo das atividades dos clientes. "Essas ferramentas de monitoramento são consideradas opções primárias para monitoramento de blockchain e são usadas por muitas agências do governo dos EUA."
Política de congelamento voluntário de carteira da Tether
Em 9 de dezembro, a Tether anunciou a implementação de uma política voluntária de congelamento de carteiras, permitindo que verificações do mercado secundário congelem atividades associadas a indivíduos sancionados na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA.
Mudança de estratégia da Tether em resposta à pressão regulatória
Em 2022, a Tether inicialmente se recusou a congelar proativamente carteiras associadas a atividades irregulares. No entanto, a intensa regulamentação de empresas de criptomoedas nos EUA e globalmente levou a empresa a reconsiderar sua estratégia. "A Tether se esforça para ser uma parceira de classe mundial para os EUA, à medida que continuamos a auxiliar na aplicação da lei e expandir a hegemonia do dólar globalmente", afirmou o CEO da Tether, Paolo Ardoino.
Impacto na participação de mercado da Tether nos EUA
O escrutínio das empresas de criptomoedas nos EUA em 2023 reforçou a participação de mercado do USDT, que está em 90 bilhões de dólares, de acordo com o CoinMarketCap.
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Perceber:
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