As autoridades francesas disseram na terça-feira que abriram uma investigação judicial sobre a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, acusando a bolsa de criptomoedas de lavagem de dinheiro, contrabando e fraude fiscal, entre outras acusações.
A esse respeito, a Unidade Nacional de Combate ao Crime Organizado da França (Junalco) disse que a investigação está examinando o período de 2019 a 2024, que inclui crimes cometidos pela Binance na França, mas também em todos os países da UE.
Um porta-voz da Binance disse em uma declaração por e-mail que a Binance “nega totalmente as alegações e lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela”, explicando que o assunto já dura vários anos.
De acordo com a Reuters, autoridades francesas disseram que a Binance falhou em cumprir com seus compromissos anteriores de combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Autoridades francesas já haviam investigado a Binance em 2023 sob acusações de lavagem de dinheiro.
#BTC
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A esse respeito, a Unidade Nacional de Combate ao Crime Organizado da França (Junalco) disse que a investigação está examinando o período de 2019 a 2024, que inclui crimes cometidos pela Binance na França, mas também em todos os países da UE.
Um porta-voz da Binance disse em uma declaração por e-mail que a Binance “nega totalmente as alegações e lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela”, explicando que o assunto já dura vários anos.
De acordo com a Reuters, autoridades francesas disseram que a Binance falhou em cumprir com seus compromissos anteriores de combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Autoridades francesas já haviam investigado a Binance em 2023 sob acusações de lavagem de dinheiro.
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