(Fonte: bombolo.in)

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia enviou avisos oficiais a várias bolsas de criptomoedas conhecidas. Esses avisos, conhecidos como “avisos de demonstração de causa”, basicamente pedem que essas bolsas expliquem por que não devem ser considerados uma violação das leis indianas.

A razão por trás desses avisos é a alegação de que essas bolsas de criptomoedas estão operando ilegalmente na Índia, usando entidades sediadas fora do país (entidades offshore). As exchanges que receberam esses avisos incluem Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.

A FIU, uma unidade focada em encontrar e prevenir transações financeiras suspeitas, descobriu que as bolsas de criptomoedas em questão não foram registradas de acordo com as regras da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002. Em março de 2023, as regras foram feitas É claro que os prestadores de serviços de ativos digitais virtuais devem seguir a estrutura de combate à lavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML-CFT). Apesar destas orientações, a UIF afirma que estas bolsas não cumpriram o seu dever de reportar atividades financeiras ao governo indiano, semelhante ao que os bancos tradicionais são obrigados a fazer. Em termos mais simples, estas bolsas de criptomoedas são acusadas de não seguirem as regras para reportar transações e atividades financeiras como deveriam.

Leia também: NFPrompt (NFP) Análise de moedas, preço, valor de mercado e previsões futuras. (Fonte: bombolo.in)

Explorando as 31 entidades registradas:

O governo enviou avisos oficiais, chamados de “avisos de causa show”, à Binance e outras bolsas de criptomoedas. Esses avisos são emitidos de acordo com uma lei específica chamada Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002.

Além dos avisos, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) solicitou ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MEITY) o bloqueio dos sites dessas bolsas. A UIF sublinha que seguir as leis indianas não significa apenas ter uma presença física no país; mesmo as empresas que operam no exterior devem cumprir. A questão específica levantada é que estas empresas alegadamente não cumpriram as suas obrigações de apresentação de relatórios, conforme exigido pela lei indiana.

Das 31 empresas de criptomoeda, foi relatado que elas seguiram as regras descritas na estrutura de combate à lavagem de dinheiro/contrafinanciamento do terrorismo (AML-CFT). No entanto, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) observa que existem “várias entidades offshore”, operando fora da Índia, que não se registaram e não cumpriram os requisitos de reporte, apesar de servirem um número significativo de utilizadores indianos.

As regras que essas exchanges de criptomoedas precisam seguir vão além da simples inscrição ou registro. Em termos mais simples, não se trata apenas de registo; espera-se que essas bolsas relatem ativamente, mantenham registros detalhados e cumpram as regras do PMLA para garantir a transparência e a conformidade com os regulamentos financeiros.

Leia também: A moeda Fusionist (ACE) é boa para um investimento de longo prazo? Análise ACE e previsões de preços para 2024. (Fonte: bombolo.in)