Publicar
Binance Academy
·
--
O que é KYC (Know Your Customer)?
Principais Conclusões
Know Your Customer (KYC) é um processo de verificação de identidade que instituições financeiras e exchanges de cripto usam para confirmar quem são seus clientes, como parte dos esforços de conformidade com a lavagem de dinheiro (AML).
O processo Know Your Customer (KYC) normalmente envolve a coleta de identificação emitida pelo governo, comprovante de endereço e, às vezes, diligência aumentada para clientes de maior risco.
Os requisitos de KYC para exchanges de cripto se intensificaram globalmente, com a regulamentação MiCA da UE em plena vigência a partir de julho de 2026 e a Regra de Viagem do FATF adotada em 99 jurisdições até meados de 2025.
Know Your Customer (KYC) é um processo de verificação de identidade que instituições financeiras e exchanges de cripto usam para confirmar quem são seus clientes, como parte dos esforços de conformidade com a lavagem de dinheiro (AML).
O processo Know Your Customer (KYC) normalmente envolve a coleta de identificação emitida pelo governo, comprovante de endereço e, às vezes, diligência aumentada para clientes de maior risco.
Os requisitos de KYC para exchanges de cripto se intensificaram globalmente, com a regulamentação MiCA da UE em plena vigência a partir de julho de 2026 e a Regra de Viagem do FATF adotada em 99 jurisdições até meados de 2025.
Aviso Legal: inclui opiniões de terceiros. Não se trata de aconselhamento financeiro. Poderá incluir conteúdos patrocinados. Consulta os Termos e Condições.