Na próxima vez que alguém afirmar que as criptomoedas são exclusivamente perigosas para a evasão de sanções ou financiamento ao terrorismo, lembre-se desta história: em 2023, milícias apoiadas pelo Irã exploraram as redes da Visa e Mastercard para mover bilhões usando cartões pré-pagos, arbitragem transfronteiriça e lacunas de câmbio no Iraque.
Mais de $450M em lucros para grupos sancionados pelos EUA. Assim, embora a Visa/Mastercard em si não tenha violado sanções (já que seus parceiros iraquianos não estavam sancionados na época), o esquema funcionalmente permitiu que entidades sancionadas contornassem as restrições dos EUA. Tudo isso aconteceu usando a infraestrutura financeira tradicional considerada segura e em conformidade.
Mais de $450M em lucros para grupos sancionados pelos EUA. Assim, embora a Visa/Mastercard em si não tenha violado sanções (já que seus parceiros iraquianos não estavam sancionados na época), o esquema funcionalmente permitiu que entidades sancionadas contornassem as restrições dos EUA. Tudo isso aconteceu usando a infraestrutura financeira tradicional considerada segura e em conformidade.