#TrumpTariffs De acordo com o BlockBeats, a polícia de Cingapura se uniu à plataforma local de criptomoedas StraitsX para realizar uma operação de fiscalização visando a lavagem de dinheiro por meio de contas de criptomoedas. A operação ocorreu de 13 a 30 de maio.

As autoridades relataram a apreensão de mais de 200.000 dólares de Cingapura, com 49 indivíduos sob investigação. O grupo inclui 35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos. Investigações preliminares sugerem que esses indivíduos abriram e transferiram suas contas de criptomoedas ou contas do Singpass em troca de recompensas que variam de 400 a 3.000 dólares de Cingapura. Eles geralmente se comunicavam com indivíduos desconhecidos por meio de plataformas como Telegram ou WhatsApp, fornecendo capturas de tela de contas, informações pessoais e permissões de acesso conforme instruído. Essas contas foram posteriormente utilizadas para lavar os lucros de fraudes.

A polícia destacou que a colaboração com a StraitsX melhorou sua capacidade de detectar atividades financeiras suspeitas. Por meio dessa parceria, soluções tecnológicas avançadas foram introduzidas, permitindo a identificação e rastreamento bem-sucedidos de várias contas suspeitas.