Recentemente, algumas pessoas ao meu redor foram sujeitas a "controles de risco/restrições temporárias" devido a operações não conformes. Não é exagero dizer que, primeiro a conformidade, depois a arbitragem, é a base para jogar Alpha. Abaixo estão as regras que estou usando, simples e fáceis de executar.
Um, conta e identidade: consistência > tudo.
Uma pessoa, um número: não empreste contas, não faça operações em massa.
Informações consistentes: informações reais, conta de recebimento e comprovante de endereço devem ser da mesma pessoa e da mesma área.
Faça KYC primeiro: depois participe da solicitação/transação; mudanças de informações devem passar pelo processo oficial primeiro.
2FA + e-mail e telefone completos, evite ativar controles de risco devido a anomalias de segurança.