Departamento de Justiça dos EUA – U.S. Department of Justice (DOJ) anunciou uma sentença de 20 anos de prisão para Daren Li (42 anos) por participar de uma rede de fraude de investimento em criptomoedas de escala global. Notavelmente, a sentença foi proferida à revelia, pois Daren Li cortou o dispositivo de monitoramento eletrônico e fugiu em dezembro de 2025, e ainda não foi capturado.

Segundo o DOJ, Daren Li se declarou culpado em novembro de 2024, reconhecendo que junto com cúmplices lavou mais de 73,6 milhões de dólares por meio de esquemas de fraude em criptomoedas e fraudes relacionadas, dos quais pelo menos 59,8 milhões de dólares tinham origem em empresas “fantasmas” (shell companies) nos EUA.

As autoridades informaram que o modus operandi desse grupo incluía abordar as vítimas por meio de redes sociais, telefone e plataformas de namoro online, levando-as a investir em websites de exchanges de criptomoedas fraudulentas, projetadas de forma sofisticada para parecerem plataformas legais. Em alguns outros casos, os indivíduos se faziam passar por funcionários de suporte técnico, convencendo as vítimas a transferirem dinheiro para “resolver problemas de computador” que não existiam.

Daren Li é acusado de controlar diretamente as contas bancárias de empresas fantasmas nos EUA para receber dinheiro das vítimas, ao mesmo tempo em que monitorava e coordenava o processo de conversão de fluxos de dinheiro em criptomoedas para ocultar a origem ilegal. O DOJ informou que 8 cúmplices se declararam culpados neste caso, e Daren Li é o primeiro réu a ser sentenciado por participar diretamente da recepção de dinheiro das vítimas.