Notícias Recentes de Golpes P2P no Paquistão
1. Golpes P2P da Binance em Ascensão
Os golpistas estão explorando cada vez mais a plataforma P2P da Binance no Paquistão usando táticas como:
Provas de pagamento falsas: Golpistas enviam capturas de tela adulteradas para enganar vendedores a liberar cripto.
Fraude de chargeback/reversão: Os pagamentos são posteriormente revertidos após a liberação da cripto.
Confusão de pagamento de terceiros: Os fundos vêm de contas não relacionadas, causando disputas ou contas congeladas.
Engenharia social & phishing: As vítimas são induzidas a transacionar fora da plataforma ou compartilhar dados sensíveis.
Contas da comunidade ecoaram esses perigos:
> “Minha conta do JazzCash está bloqueada devido a um PKR 17k… O remetente contestou falsamente o pagamento...”
> “Eu era novo na Binance… A FIA congelou minhas contas… ele havia enviado dinheiro de pessoas que ele havia hackeado…”
> “Agora eu tenho que adotar um longo procedimento para provar que não sou um golpista...”
2. Esquemas de Empréstimos Digitais Fraudulentos & Armadilhas em Mídias Sociais
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Paquistão (SECP) continua a alertar o público sobre esquemas de empréstimos duvidosos:
Mais de 141 aplicativos de empréstimos não autorizados foram fechados—mas os golpistas agora visam usuários por meio de anúncios patrocinados no Facebook, se passando por credores legítimos.
Esses anúncios frequentemente cobram antecipadamente por processamento ou verificação, e depois desaparecem.
Aplicativos como Barwaqt e SFSL, anteriormente deslistados pela SECP, ainda estão sendo promovidos por meio de campanhas sociais duvidosas que oferecem "consertar" registros de crédito—por uma taxa.
3. Centros de Atendimento & Anéis de Golpe Ponzi Desmantelados
Um grande centro de chamadas de golpes em Faisalabad foi desmantelado. 149 pessoas, incluindo 48 estrangeiros chineses, foram presas por operar esquemas Ponzi e fraudes de investimento por meio de anúncios enganosos no WhatsApp e Telegram.
A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA) também prendeu 18 suspeitos ligados a uma gangue de golpistas de empréstimos online. Eles visavam tanto cidadãos paquistaneses quanto do Golfo, usando logotipos oficiais falsificados e documentos forjados.
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Tabela Resumo
Tipo de Problema Detalhes
Golpes P2P em Cripto Provas falsas, chargebacks, congelamentos de conta, transações fora da plataforma
Golpes de Aplicativos de Empréstimo Anúncios em mídias sociais, credores falsos, ofertas de reparação de crédito falsas
Centros de Atendimento / Golpes Ponzi Anéis organizados oferecendo investimentos falsos, táticas de impostação
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Fique Protegido: Dicas de Segurança Inteligentes
Use apenas métodos impostos pela plataforma: Evite pagamentos fora da plataforma. Sempre transacione por meio de recursos de custódia seguros.
Sempre verifique antes de liberar fundos: Confirme o recebimento real antes de liberar cripto.
Verifique identidades cuidadosamente: Use comerciantes verificados, comparação com CNIC e consistência nas provas de pagamento.
Mantenha documentação detalhada: Salve capturas de tela, registros de chat, informações de pagamento. Sua melhor defesa.
Reporte suspeitas imediatamente: Notifique Binance, bancos, SECP, PTA ou FIA se você notar golpes ou atividades suspeitas.
