A exchange de criptomoedas Binance se manifestou contra um relatório recente da Fortune, rejeitando alegações de que permitiu transações que violam sanções ligadas ao Irã e demitiu investigadores de conformidade que levantaram preocupações.
A Fortune relatou na sexta-feira que investigadores internos da Binance descobriram mais de $1 bilhão em transferências ligadas a entidades iranianas movendo-se pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025. As transações teriam envolvido o stablecoin USDt (USDT) da Tether na blockchain Tron.
Citando fontes não identificadas, o relatório alegou que pelo menos cinco investigadores, vários com formação em aplicação da lei, foram posteriormente demitidos após documentar a atividade. O veículo também relatou que funcionários seniores adicionais de conformidade deixaram a empresa nos últimos meses.
No entanto, a Binance contestou a caracterização em uma resposta formal. “Isto é categoricamente falso. Nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações de conformidade ou por relatar potenciais questões de sanções, pois não há violações,” escreveu a exchange em um e-mail compartilhado pelo CEO Richard Teng.
A Binance nega violações de sanções após revisão interna
A Binance disse que conduziu uma revisão interna completa com assessoria jurídica externa e não encontrou evidências de que violou as leis de sanções aplicáveis em conexão com a atividade referenciada. Também rejeitou a sugestão de que a exchange falhou em cumprir suas obrigações regulatórias sob supervisão contínua.
A disputa ocorre enquanto a Binance permanece sob maior escrutínio após seu acordo de 2023 com as autoridades dos EUA, no qual a empresa concordou em pagar $4.3 bilhões por violações de Lavagem de Dinheiro (AML) e sanções. O fundador Changpeng Zhao renunciou ao cargo de CEO e posteriormente cumpriu uma pena de prisão de quatro meses. A Binance também concordou com um monitoramento e prometeu fortalecer os controles de conformidade.
A Binance também negou as alegações de que está falhando em cumprir suas obrigações regulatórias, dizendo que continua a cooperar com seu monitoramento e requisitos de supervisão. “O artigo sugere que a Binance está “voltando atrás” em suas obrigações regulatórias. Esta afirmação é falsa,” disse a exchange.
A Binance reconheceu o pedido de comentário do Cointelegraph, mas não havia respondido até a publicação.
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Relatório do FT questiona os controles de conformidade da Binance
Um relatório de dezembro do Financial Times também alegou que a Binance permitiu que um grupo de contas suspeitas movimentasse somas significativas através da exchange mesmo após seu acordo criminal nos EUA em 2023, que exigiu controles mais rigorosos. Dados internos revisados pela publicação mostraram que 13 contas de usuários processaram aproximadamente $1.7 bilhões em transações desde 2021, incluindo cerca de $144 milhões após o acordo de confissão.
“Levamos a conformidade a sério e rejeitamos a moldura do relatório do Financial Times,” disse um porta-voz da Binance ao Cointelegraph na época, acrescentando que todas as transações são avaliadas “com base nas informações disponíveis no momento,” e que nenhuma das carteiras referenciadas foi sancionada quando a atividade referenciada ocorreu.
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