A Binance afirmou que reduziu drasticamente seu nível de exposição a entidades sancionadas, em resposta a novas críticas sobre conformidade. Em uma atualização recente, a plataforma de negociação informou que a taxa de exposição a sanções é atualmente de apenas 0,009% do volume total de negociação. A empresa confirmou que isso representa uma queda de cerca de 97% desde o início de 2024.
Este anúncio vem dias após uma investigação realizada pela revista Fortune que questionou os controles da Binance sobre os fluxos relacionados ao Irã. Ao mesmo tempo, o fundador Changpeng “CZ” Zhao reforçou a mensagem por meio da plataforma X, afirmando que a plataforma se baseia em dados e não no que ele descreveu como narrativas negativas.
A Binance destaca os avanços na conformidade
De acordo com a Binance, a maior melhoria veio da redução da exposição direta a quatro grandes plataformas de negociação iranianas de criptomoedas. A empresa explicou que os fluxos caíram mais de 97%, de 4,19 milhões de dólares em janeiro de 2024 para cerca de 110 mil dólares até janeiro de 2026. A plataforma também apresentou indicadores mais amplos, apontando que a exposição total às sanções caiu de cerca de 0,28% no início de 2024 para apenas 0,009% até meados de 2025.
A Binance acrescentou que atualmente emprega mais de 1.500 funcionários na área de conformidade, o que representa cerca de um quarto de sua força de trabalho total. Funcionários afirmaram que a plataforma continua a investir pesadamente em ferramentas de monitoramento e sistemas de verificação. Também indicou que possui licenças em cerca de 20 jurisdições. A empresa acredita que essas etapas colocam seu programa de conformidade em uma posição avançada em comparação com muitos concorrentes globais, embora algumas das técnicas de análise mencionadas não tenham sido verificadas de forma independente.
O relatório da Fortune levanta novas questões
Esta atualização vem após uma investigação publicada pela Fortune em 13 de fevereiro, que lançou dúvidas sobre os controles da Binance. O relatório alegou que mais de um bilhão de dólares em transações de USDT estavam ligadas a entidades iranianas e passaram pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025. A Fortune também informou que vários investigadores internos foram demitidos após levantarem preocupações relacionadas às sanções.
O relatório baseou-se em fontes anônimas e materiais internos, o que rapidamente acendeu um amplo debate no setor de criptomoedas. Essas alegações trouxeram de volta à tona o acordo da Binance com as autoridades americanas em 2023, quando a plataforma pagou uma multa de 4,3 bilhões de dólares devido a falhas anteriores em conformidade. Desde então, a empresa reiterou várias vezes que está reconstruindo sua abordagem regulatória.
A Binance e CZ rejeitam as acusações
A Binance rejeitou veementemente o que foi relatado no relatório da Fortune. A empresa confirmou que nenhum funcionário foi demitido por levantar preocupações relacionadas às sanções e descreveu o relatório como enganoso. Funcionários acrescentaram que revisões internas, juntamente com auditoria legal externa, não encontraram evidências de irregularidades relacionadas à atividade alegada. CZ reiterou essa posição publicamente, indicando que algumas narrativas da mídia vieram de ex-funcionários insatisfeitos. Ele afirmou que a Binance administra, segundo sua descrição, o melhor programa de conformidade do setor.
No entanto, as reações nas redes sociais continuam mistas. Alguns usuários elogiaram a transparência, enquanto outros questionaram se a exposição a redes de blockchain abertas pode realmente se aproximar de zero. No momento, a Binance apresenta seus dados mais recentes como prova do sucesso das reformas que se seguiram ao acordo. No entanto, o debate sobre conformidade no setor de criptomoedas ainda está longe de ser resolvido, à medida que a fiscalização regulatória continua.$BTC $ETH #TrumpNewTariffs #TokenizedRealEstate