A empresa Tether, que emite a maior stablecoin USDT, anunciou o bloqueio de ativos no valor total de cerca de $4,2 bilhões, relacionados a atividades ilegais. O congelamento dos fundos foi realizado em colaboração com as autoridades policiais de diferentes países.

O motivo da declaração foi o agradecimento oficial do Ministério da Justiça dos EUA pela assistência na interrupção de um esquema fraudulento conhecido como 'pig butchering scam'. Durante a operação realizada na Carolina do Norte, quase $61 milhões, pertencentes aos criminosos, foram confiscados.

Na Tether, enfatizaram que consideram a colaboração com os reguladores como uma prioridade estratégica. No comunicado da empresa, observa-se que as ações de bloqueio de ativos demonstram a intenção de liderar na indústria de ativos digitais, cumprindo os requisitos legais e garantindo a transparência das operações.

Dados dos analistas: milhares de carteiras em listas negras

Segundo a empresa de análise Elliptic, até o final de 2025, os emissores de stablecoins — principalmente Tether e Circle — colocaram em listas negras cerca de 5700 carteiras de criptomoedas. Elas continham cerca de $2,5 bilhões, sendo que cerca de 75% dos endereços continham exatamente USDT no momento do congelamento.

Separadamente, na Tether informaram que apenas em fevereiro a empresa ajudou a congelar ativos digitais no valor de $544 milhões a pedido das autoridades americanas. No total, durante sua operação, o emissor interagiu com mais de 310 órgãos em 64 países.

Exemplos de operações em 2025

Entre os casos recentes de colaboração com as autoridades, a Tether destacou:

  • o congelamento e a reemissão de 1,6 milhão de USDT, relacionados ao financiamento do terrorismo em Gaza, a pedido do Ministério da Justiça dos EUA;

  • participação no bloqueio de $6,2 milhões em um esquema transfronteiriço de lavagem de dinheiro através da Klever Wallet em conjunto com as autoridades do Brasil;

  • a confiscação de cerca de $225 milhões em Oklahoma City dos organizadores do esquema de 'divisão de porcos';

  • a apreensão pela Secret Service dos EUA de $23 milhões, relacionados à corretora de criptomoedas Garantex, que está sob sanções;

  • a prisão na Tailândia e nos EUA de cerca de $12 milhões, obtidos por uma rede criminosa transnacional.

Posições no mercado de stablecoins

A capitalização $USDT no momento é avaliada em cerca de $183,7 bilhões. O volume total do mercado de stablecoins é de aproximadamente $311,5 bilhões, o que faz do token Tether o jogador dominante neste segmento de ativos digitais.

Diante do fortalecimento da regulamentação do mercado de criptomoedas, tais ações podem fortalecer as posições da Tether aos olhos dos reguladores e participantes institucionais, mas ao mesmo tempo levantam questões sobre o equilíbrio entre descentralização e controle no setor de moedas digitais.