A Binance está respondendo a alegações relacionadas a transações ligadas ao Irã no valor de $1,7 bilhão levantadas pelo senador dos EUA Blumenthal, que compartilhou números detalhados de conformidade.
De acordo com a exchange, seu programa de conformidade inclui 1.500 pessoal e 25 ferramentas de monitoramento. Somente em 2025, a Binance afirma que lidou com 71.000 solicitações de aplicação da lei e ajudou a apreender cerca de $752 milhões em fundos ilícitos nos últimos três anos.
A empresa também relata que a exposição a carteiras ilícitas diminuiu de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025, representando uma redução de 97%.
Por enquanto, a discussão gira em torno de como os reguladores interpretam essas medidas e se a investigação levará a outras ações.