Uma reivindicação recente de Richard Blumenthal afirmou que a Binance pode ter processado cerca de $1,7B em transações ligadas ao Irã.
A Binance respondeu compartilhando detalhes sobre seus esforços de conformidade. A corretora diz que emprega cerca de 1.500 funcionários de conformidade, utiliza mais de 25 sistemas de monitoramento e lidou com mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei em 2025.
A empresa também relatou a apreensão de $752M em fundos ilícitos ao longo de três anos e disse que a exposição a carteiras sinalizadas caiu significativamente.
Esta situação destaca como as grandes plataformas de criptomoedas estão cada vez mais sendo esperadas para demonstrar forte conformidade e cooperação com os reguladores.