Principais Conclusões
Este artigo corrige o registro ao corrigir relatórios falsos da mídia e detalhar como o programa de conformidade da Binance efetivamente descobriu e abordou atividades financeiras complexas e multijurisdicionais.
Nenhum funcionário foi demitido por levantar preocupações sobre conformidade, e a investigação minuciosa da Binance levou à remoção de contas suspeitas ligadas a atividades supostamente relacionadas ao Irã.
A Binance mantém um forte programa de conformidade que alcançou uma redução de quase 97% na exposição a entidades sancionadas, enquanto coopera extensivamente com a aplicação da lei.
Onde Paramos
Em 23 de fevereiro, publicamos um relato detalhado do programa de conformidade da Binance – sua escala, resultados mensuráveis e os processos específicos seguidos nos casos que a recente cobertura da mídia distorceu. Declaramos claramente: nosso programa de conformidade é eficaz, funcionou aqui e qualquer afirmação em contrário é factualmente incorreta.
Desde essa declaração, mais reportagens imprecisas apareceram. Novas alegações foram feitas enquanto velhas inverdades foram recicladas. Dissemos que continuaríamos a colocar os fatos em ordem, e estamos fazendo exatamente isso.
A História Completa: O Que a Investigação Realmente Descobriu
A narrativa distorcida que apareceu na mídia nos últimos dias é aproximadamente a seguinte: houve um fluxo claro e direto de $1,7 bilhão entre contas na Binance e entidades vinculadas ao Irã; a Binance encerrou uma investigação sobre esses fluxos e demitiu os funcionários de conformidade envolvidos; e que a Binance falhou em identificar e remediar adequadamente essas questões.
Tudo isso é falso.
A Binance inequivocamente não demitiu nenhum funcionário por aumentar preocupações de conformidade.
O restante da história é complexo e serve como um estudo de caso para a força do programa de conformidade da Binance e como cooperamos efetivamente com as autoridades. A equipe da Binance, trabalhando através de um processo estruturado de vários meses, descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que abrange a Ásia, o Oriente Médio e além.
Isso envolveu muitos participantes, incluindo:
A Fonte dos Fundos: os fundos vieram de (i) um emissor de stablecoin regulamentado importante e (ii) um provedor de pagamentos e serviços bancários digital regulamentado em Cingapura.
Carteiras Intermediárias: depois que os fundos saíram da Binance, foram enviados para um grande número de destinatários. Somente após uma investigação complexa e detalhada foi revelado que muitas dessas carteiras eram potencialmente de propriedade comum e faziam parte de uma operação consolidada mais ampla.
Destinatários Finais: após se mover através de múltiplas etapas na blockchain através dessa rede complexa, alguns dos fundos (aproximadamente $126,1 milhões) acabaram chegando a carteiras com vínculos a carteiras iranianas. Dos $126,1 milhões em fundos, apenas $24,1 milhões chegaram a carteiras relacionadas ao IRGC.
Importante, essas conexões com o IRGC foram identificadas apenas depois que a Binance começou a investigar e tomar ações, colocando a Binance em sintonia com as autoridades para desativar essa rede.
Dentro desse fluxo complexo existem um pequeno número de contas na Binance associadas às entidades que você pode ter lido: Blessed Trust e Hexa Whale.
Quando a Binance soube através de solicitações de autoridades que algumas das carteiras nesta teia complexa tinham afiliações problemáticas, começou a investigar. Foi através dessa investigação que as contas do Blessed Trust e Hexa Whale em questão foram identificadas e depois desativadas.
Para ser claro: os fundos em questão não se originaram nem terminaram na Binance. Assim que a Binance descobriu esse padrão complexo de atividade, desativou todas as contas envolvidas nessas transações e as reportou às autoridades. Esta é a imagem completa que os títulos omitiram.
Corrigindo os Fatos, Ponto por Ponto
Quatro afirmações específicas apareceram repetidamente na cobertura desta história. Todas as quatro são falsas. Estamos abordando cada uma diretamente.
AFIRMAÇÃO: “A Binance transferiu $1,7 bilhão para entidades iranianas sancionadas.”
FATO: Os fundos não se originaram na Binance e não terminaram na Binance. O fluxo passou por múltiplos intermediários independentes antes que qualquer parte chegasse a endereços vinculados ao Irã, e a vasta maioria dos fundos não tem nenhum vínculo iraniano confirmado. A Binance desativou as contas de usuário que foram encontradas envolvidas em atividade suspeita e reportou a atividade suspeita às autoridades. As ações da Binance foram consistentes com as leis de sanção aplicáveis e foram o resultado de seu programa de conformidade eficaz.
AFIRMAÇÃO: “A equipe de conformidade da Binance foi demitida por investigar esses casos.”
FATO: Aqueles funcionários de conformidade não foram demitidos por qualquer relatório ou papel nas investigações. Sua saída não teve nada a ver com a investigação em si. As investigações da Binance continuaram sem interrupções após a saída dos funcionários da empresa.
AFIRMAÇÃO: “As investigações foram paradas ou suprimidas.”
FATO: A Binance não encerrou as investigações; a Binance desativou as contas de usuário que foram encontradas envolvidas em atividade suspeita e reportou a atividade suspeita às autoridades após a conclusão de cada investigação.
AFIRMAÇÃO: “Os investigadores da Binance foram negados acesso à conta do Blessed Trust.”
FATO: Os investigadores receberam acesso imediato, que foi renovado repetidamente, conforme confirmado pelos registros do sistema. O acesso nunca foi restrito. Essa afirmação é demonstravelmente falsa e contradita por registros internos.
Os Dados Apoiam Isso
Como reportamos em 23 de fevereiro, os resultados do investimento em conformidade da Binance são mensuráveis e significativos:
96,8% de redução na exposição relacionada a sanções como uma parte do volume total de troca entre janeiro de 2024 a julho de 2025
97,3%+ redução na exposição direta a quatro grandes bolsas iranianas de janeiro de 2024 a janeiro de 2026
71.000+ solicitações de autoridades processadas apenas em 2025
$131M+ em fundos ilícitos confiscados e devolvidos às autoridades com o apoio da Binance em 2025
$200+ milhões gastos anualmente em nosso programa de conformidade, com 20% do total de nossa equipe trabalhando em conformidade.
Esses não são os números de uma plataforma que é indiferente ao risco de sanções; em vez disso, são os números que descrevem um programa de conformidade que está funcionando.
Os Fatos
Nenhuma bolsa, seja de criptomoedas ou tradicional, pode garantir que o risco nunca toque sua plataforma. O que distingue uma instituição responsável é o que acontece quando isso ocorre: se o risco é detectado, investigado, mitigado e reportado. Em todos os casos descritos na cobertura recente, a Binance fez os quatro.
A Binance identificou um padrão complexo de atividade suspeita, mapeou, desativou as contas de usuário relevantes e reportou às autoridades.
Mais importante, continuaremos a investigar os fatos e operar nosso programa de conformidade de classe mundial que está constantemente se fortalecendo. Continuaremos a trabalhar com as autoridades. E continuaremos a nos manter no padrão que nossos usuários, nossos reguladores e esta indústria merecem.
Leitura Adicional
Colocando os Fatos em Ordem: O Forte Programa de Conformidade da Binance
O Trabalho de Conformidade da Binance, Transparentemente
A Binance Impulsiona o Crescimento Responsável Através de Parcerias de Conformidade e com as Autoridades