NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: 🇺🇸 O MAIOR BANCO DOS EUA, JP MORGAN, ESTÁ SENDO PROCESSADO POR UM ESQUEMA PONZI DE CRIPTO DE $328 MILHÕES.
Uma nova ação coletiva apresentada em um tribunal federal dos EUA alega que o JP Morgan Chase ajudou a possibilitar um enorme esquema Ponzi de cripto operado pela Goliath Ventures.
De acordo com a reclamação, o esquema alegado levantou cerca de $328 milhões de aproximadamente 2.000 investidores entre 2023 e o início de 2026.
A empresa prometeu aos investidores retornos mensais constantes de estratégias de negociação de cripto e pools de liquidez.
Mas os promotores dizem que o negócio funcionava como uma estrutura clássica de Ponzi, onde o dinheiro de novos investidores era usado para pagar investidores anteriores enquanto o restante dos fundos era desviado para outros lugares.
Investigadores dizem que mais de $250 milhões fluíram através de uma conta bancária empresarial do JP Morgan controlada pela empresa.
A partir daí, grandes quantidades de dinheiro foram transferidas para carteiras Coinbase e plataformas de cripto.
A ação judicial afirma que o JP Morgan permitiu que as transações continuassem apesar dos sinais de alerta e da atividade incomum ligada às contas.
Os investidores argumentam que o banco deveria ter sinalizado ou parado as transferências mais cedo. De acordo com os promotores, apenas uma parte muito pequena dos fundos foi realmente usada para negociação de cripto.
O restante foi supostamente gasto em casas de luxo, viagens, eventos e pagamentos usados para manter o esquema em funcionamento.
A suposta fraude começou a colapsar quando os investidores começaram a solicitar retiradas e os pagamentos diminuíram.
As autoridades posteriormente congelaram ativos e colocaram a empresa em administração enquanto os investigadores rastreavam para onde o dinheiro foi.
O caso está agora se expandindo além das pessoas que administraram o esquema.
A ação judicial argumenta que os canais bancários tradicionais foram uma parte chave de como o dinheiro se moveu, porque a maioria dos depósitos dos investidores passou primeiro por contas bancárias normais antes de ser enviada para as exchanges de cripto.
E isso levanta uma questão maior.
Se mais de $250 milhões podem fluir através de contas no maior banco do mundo durante um esquema Ponzi, o que exatamente os sistemas de monitoramento dentro desses bancos estão projetados para detectar?