🚨 ATESTADO: JP Morgan PROCESSADA por um ESQUEMA DE PONZI CRIPTO de $328.000.000
Uma nova ação coletiva apresentada em um tribunal federal dos EUA alega que o JP Morgan Chase ajudou a viabilizar um enorme esquema de Ponzi cripto administrado pela Goliath Ventures.
De acordo com a reclamação, o esquema alegado arrecadou cerca de $328 milhões de aproximadamente 2.000 investidores entre 2023 e o início de 2026.
A empresa prometeu retornos mensais constantes aos investidores a partir de estratégias de negociação de criptomoedas e pools de liquidez.
Mas os promotores dizem que o negócio operava como uma estrutura clássica de Ponzi, onde o dinheiro de novos investidores era usado para pagar investidores anteriores, enquanto o restante dos fundos era desviado para outros lugares.
Investigadores dizem que mais de $250 milhões passaram por uma conta bancária comercial do JP Morgan controlada pela empresa.
De lá, grandes quantidades de dinheiro foram transferidas para carteiras Coinbase e plataformas de criptomoedas.
A ação judicial afirma que o JP Morgan permitiu que as transações continuassem apesar dos sinais de alerta e da atividade incomum ligada às contas.
Os investidores argumentam que o banco deveria ter sinalizado ou interrompido as transferências mais cedo. De acordo com os promotores, apenas uma parte muito pequena dos fundos foi realmente usada para negociação de criptomoedas.
O restante foi supostamente gasto em casas de luxo, viagens, eventos e pagamentos usados para manter o esquema em funcionamento.
A fraude alegada começou a desmoronar quando os investidores começaram a solicitar retiradas e os pagamentos diminuíram.
As autoridades posteriormente congelaram ativos e colocaram a empresa em administração, enquanto os investigadores rastreavam para onde o dinheiro foi.
O caso agora está se expandindo além das pessoas que administraram o esquema.
A ação judicial argumenta que os canais bancários tradicionais foram uma parte fundamental de como o dinheiro se moveu, porque a maioria dos depósitos dos investidores primeiro passou por contas bancárias normais antes de serem enviados para bolsas de criptomoedas.
E isso levanta uma pergunta maior.
Se mais de $250 milhões podem se mover através de contas no maior banco do mundo durante um esquema Ponzi, o que exatamente os sistemas de monitoramento dentro desses bancos estão projetados para capturar?
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