#BREAKING
Uma nova ação coletiva foi movida contra o JPMorgan Chase sobre seu alegado papel em um esquema Ponzi de criptomoedas de $328M.
De acordo com documentos judiciais, a Goliath Ventures supostamente levantou $328 milhões de cerca de 2.000 investidores entre 2023 e o início de 2026, prometendo lucros mensais constantes de negociação de criptomoedas e pools de liquidez.
Os promotores dizem que a operação funcionou como uma estrutura Ponzi clássica — usando os fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores enquanto desviava grandes quantias para outros lugares.
Investigadores afirmam que mais de $250M fluíram através de uma conta empresarial no JPMorgan, antes de serem enviados para carteiras de criptomoedas e plataformas como a Coinbase.
A ação judicial argumenta que o banco deveria ter sinalizado transações suspeitas mais cedo.
As autoridades dizem que grande parte do dinheiro foi supostamente gasta em casas de luxo, viagens, eventos e outras despesas pessoais, enquanto apenas uma pequena parte foi destinada à negociação real.
Agora o caso está se expandindo — levantando uma grande questão:
Se centenas de milhões podem circular através de grandes bancos durante um esquema Ponzi, quão eficazes são seus sistemas de monitoramento?