🚨 A polícia feminina de Shandong desmantela o black幕 dos bancos virtuais subterrâneos de moeda, 12 principais suspeitos criminais e mais de 100 contas de fundos bloqueadas.
Em 2023, a polícia de Dezhou em Shandong, China, descobriu uma rede subterrânea de lavagem de dinheiro utilizando moedas virtuais para transferir fundos enquanto investigava um caso de fraude em telecomunicações.
Através do rastreamento das trilhas de fundos transação por transação e analisando os padrões de transferência de contas, a detetive feminina Li Weiwei identificou um novo tipo de modelo de lavagem de dinheiro 🤑: "bancos subterrâneos tradicionais + moeda virtual." A polícia finalmente identificou 12 principais suspeitos criminais, mais de 100 contas de fundos e 6 endereços de carteira de moeda virtual, e congelou os ativos envolvidos, resolvendo com sucesso o primeiro caso de banco subterrâneo envolvendo moeda virtual em Dezhou. 🇨🇳