$XAN JPMorgan está $MYX atualmente enfrentando um processo judicial no $TAO do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, acusado de possibilitar um esquema Ponzi de criptomoedas de $328 milhões operado pela Goliath Ventures. Os autores alegam que o banco processou depósitos e transferências ligados à operação, permitindo que o esquema arrecadasse fundos de mais de 2.000 investidores antes de colapsar.

A queixa alega que o JPMorgan ignorou sinais vermelhos óbvios e continuou facilitando transações que alimentaram a fraude. De acordo com os documentos, o CEO da Goliath, Christopher Delgado, usou contas do Chase para reunir depósitos de investidores, incluindo economias de aposentadoria, enquanto os participantes iniciais foram pagos com dinheiro de investidores posteriores - uma estrutura que espelha um esquema Ponzi clássico.

As perdas supostamente atingiram $328 milhões, e enquanto um caso federal separado mira Delgado diretamente, o processo contra o JPMorgan levanta questões sobre a responsabilidade do banco em monitorar atividades suspeitas.

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