Eu quero compartilhar uma situação realmente estressante que aconteceu comigo recentemente enquanto negociava cripto no P2P. Estou escrevendo isso para que você possa aprender com minha experiência, evitar a mesma armadilha e saber exatamente o que fazer se sua conta algum dia for bloqueada.
Eu estava fazendo algumas negociações P2P regulares na Binance. Como o limite da minha própria conta bancária já havia atingido o máximo do dia, decidi usar a conta do Banco da Índia da minha mãe para receber pagamentos. Abri uma negociação e vendi um pouco de cripto para um comprador chamado Khushi. O dinheiro apareceu no banco, então liberei a cripto. Tudo parecia totalmente normal.
Então, do nada, recebemos esta mensagem de texto exata:
"BOI- Seu número de conta XX1396 em nossa agência SHABAD está marcado como restrito devido ao aviso da Polícia Cibernética. Para remoção da restrição, entre em contato com sua agência"
Foi assim que descobri que uma restrição parcial de ₹7.500 foi imposta à conta da minha mãe.
Eu estava em pânico porque precisava urgentemente daquele dinheiro para pagar um empréstimo. Depois de investigar, descobri que o dinheiro que "Khushi" me enviou foi na verdade roubado de outra pessoa. A verdadeira vítima relatou o dinheiro roubado ao portal Nacional de Crimes Cibernéticos 1930. A polícia rastreou o dinheiro diretamente para a conta da minha mãe, e a polícia cibernética de Tamil Nadu ordenou à agência de Shabad que congelasse aquele valor exato.
Eu fui vítima de um golpe de terceiros. O golpista pegou minha cripto, a vítima perdeu seu dinheiro, e eu fiquei preso com uma conta bancária congelada.
Se você receber uma mensagem como a que eu recebi, aqui está exatamente como reclamar e desbloquear sua conta:
Passo 1: Vá diretamente à sua agência bancária
Você não pode resolver isso por telefone. Você precisa ir ao banco pessoalmente. Como era a conta da minha mãe, fomos juntos à agência de Shabad. Fale com o gerente do banco e peça os detalhes exatos do congelamento. Você precisa especificamente do número de reconhecimento da reclamação 1930, o valor exato que está bloqueado e o endereço de e-mail da delegacia de polícia cibernética que ordenou a restrição.
Passo 2: Reúna todas as suas provas
Você precisa provar para a polícia que você é um vendedor de cripto honesto, não um hacker. Abra seu aplicativo Binance e baixe tudo. Tire capturas de tela do recibo da transação, do histórico de chat com o comprador e do extrato bancário mostrando o dinheiro chegando.
Passo 3: E-mail para a Polícia Cibernética
Envie um e-mail diretamente para a delegacia de polícia cibernética (no meu caso, a célula de Tamil Nadu) usando o endereço que o banco lhe deu. Mantenha simples. Explique que você é um comerciante de cripto P2P legítimo, vendeu seus ativos de boa fé e não tinha ideia de que o comprador estava usando dinheiro sinalizado. Anexe todas as suas capturas de tela como provas sólidas.
Passo 4: Denuncie o golpista na Binance
Não deixe que eles façam isso com outra pessoa. Vá ao suporte ao cliente da Binance, denuncie o perfil do comprador e forneça os detalhes da queixa policial. Peça para bloquearem o golpista.
Minha maior lição:
Para se proteger, nunca aceite dinheiro se o nome na transferência bancária não corresponder perfeitamente ao nome no perfil P2P. Se não corresponder, cancele a negociação imediatamente.
Leva tempo e muitos e-mails de acompanhamento para remover uma restrição, mas se você tiver suas provas prontas, pode limpar seu nome e recuperar seu dinheiro.
#P2PScam #cybercrime @Binance Risk Sniper