Desde que Shark B. foi preso até agora, quando Shark foi acusado de RUATIEN, eu realmente passei a acreditar que Shark já foi muito rico, senhores, porque antes eu pensava que Shark tinha apenas um pouco de dinheiro, tipo normal, e por isso estava tão obcecado pela fama do showbiz 🥴😅🤣. Eu escrevi um resumo simples e fácil de entender para as pessoas que não entendem finanças ou leis, mas querem saber como Shark ficou rico!!!
De acordo com a conclusão da investigação, a agência de investigação acredita que o dinheiro dos investidores no sistema forex de Mr Pips foi recebido através da carteira Ngân Lượng, com um total de dinheiro supostamente relacionado de cerca de 214 bilhões de dong.
Segundo informações da imprensa citadas na conclusão da investigação, o esquema alegadamente envolvia a transferência de dinheiro de atividades supostamente ilegais para o sistema de pagamento eletrônico, fazendo com que o dinheiro passasse por uma camada de transação tecnológica, assim obscurecendo a origem original do dinheiro. O jornal Tuổi Trẻ informou que a agência de investigação alegou que havia um acordo sobre a taxa de desconto para transações de depósito no sistema; e o Thanh Niên acrescentou detalhes sobre o dinheiro de Mr Pips que teria sido lavado através do sistema Ngân Lượng e continha informações relacionadas ao fornecimento de informações incorretas para a polícia.
Sob a perspectiva legal, se um sistema de carteira ou dinheiro entra em uma carteira ou portal de pagamento, ele começa a ter a aparência de uma transação financeira “normal”, em vez de ser apenas um montante de dinheiro depositado diretamente em uma rede ilegal. Este é um passo extremamente importante em todos os modelos de RUATIEN.