O momento mais devastador para as pessoas do mundo das criptomoedas é, sem dúvida:
Fui à delegacia resolver um pequeno problema e, ao mencionar 'brincar com criptomoedas', o policial imediatamente se alertou, questionando onde você brinca, como faz as transações, se já trocou U;
O cartão bancário foi congelado, fui ao banco para descongelá-lo, ao mencionar que era 'dinheiro recebido de brincadeira com criptomoedas', o banco simplesmente disse para eu procurar a polícia;
Mesmo que um amigo seja investigado, se você teve apenas uma transação com U, também poderá ser convocado pela polícia para prestar depoimento.
Muitas pessoas ficam com uma expressão de desamparo: eu apenas brinco com criptomoedas, ganho alguma diferença, não fiz nada de errado, por que a polícia, ao ouvir 'brincar com criptomoedas', já quer investigar a fundo?
1. Causa central: jogar criptomoedas = associação de alto risco com casos, a polícia não pode deixar de investigar.
Deixe-me esclarecer: descobrimos durante os casos que o mercado de criptomoedas já não é mais apenas um "círculo de investimento", mas um "canal de lavagem de dinheiro" para fraudes, jogos de azar e lavagem de dinheiro.
A polícia recebe diariamente denúncias de fraudes eletrônicas e jogos de azar, na maioria das vezes, os fundos ilícitos acabam sendo convertidos em criptomoedas – o dinheiro obtido pelos golpistas é trocado por criptomoedas através de comerciantes de U, e, em seguida, transferido entre cadeias e misturado, facilitando a ocultação da origem e a evasão das investigações.
Portanto, aos olhos da polícia, "jogar criptomoedas" não é um simples investimento, mas sim: muito provavelmente relacionado a fundos ilícitos e com riscos de crimes.
Assim como em um caso que lidamos no ano passado: um jogador comum que só trocava U ocasionalmente em OTC, não havia cometido nenhum crime, mas, devido ao fato de que sua fonte de U estava ligada a um grupo de golpistas, seu cartão foi bloqueado, e ele foi convocado pela polícia para prestar depoimento, cooperando com a investigação por três dias.
Não é que ele tenha feito algo errado, mas sim que a própria atividade de "jogar criptomoedas" está tão intimamente ligada a fundos ilícitos que a polícia não pode deixar de investigar e verificar.
2. Esses 4 tipos de comportamento de jogar criptomoedas que a polícia vai investigar com atenção (altamente frequentes!).
Nem todos que jogam criptomoedas serão investigados, mas assim que você realizar um dos seguintes 4 comportamentos, a polícia certamente fará mais perguntas e investigará mais a fundo; em nossos casos, 80% das pessoas foram monitoradas por causa desses pontos.
1. Ser comerciante de U ou aceitando pagamentos (os primeiros da lista e os mais fáceis de serem investigados).
Este é o grupo que a polícia monitora de perto, sem exceções.
Recentemente, lidamos com um comerciante de U chamado Wu, que apenas queria ganhar um pequeno lucro, normalmente comprando e vendendo U, mas acabou sendo preso em outra província por ter recebido dinheiro de um golpista. A polícia disse: "Vocês, comerciantes de U, são a chave para a troca entre moeda fiduciária e criptomoedas, o dinheiro dos golpistas precisa passar por vocês para ser lavado; se não investigarmos vocês, quem devemos investigar?"
Desde que você tenha atuado como comerciante de U, seja em tempo integral ou parcial, independentemente de ter ganho muito ou pouco, se você realizou grandes trocas e múltiplas transações, o sistema da polícia emitirá alertas, e é muito provável que você seja investigado – afinal, muitos comerciantes de U nem sabem se o dinheiro que recebem é proveniente de atividades ilícitas.
2. Trocas frequentes de U e grandes transações, fluxo excepcional.
Muitos jogadores comuns, que não atuam como comerciantes de U, mas que frequentemente trocam U em OTC, ou realizam transações de dezenas de milhares ou até milhões, com fluxos anormais, também serão investigados.
Nós lidamos com um caso: o jogador Zhang, que costuma negociar criptomoedas, frequentemente trocando U em diferentes plataformas, às vezes realizando 34 transações em um dia, com um volume total de milhões. Quando a polícia investigou os fundos envolvidos, o sistema automaticamente alertou sobre sua conta – o volume era muito alto, e as transações, muito frequentes, não condiziam com a identidade de um jogador comum, levantando suspeitas de que ele estava ajudando outros a transferir dinheiro e lavar dinheiro.
A lógica da polícia é bem simples: um jogador normal não fará trocas grandes e frequentes de U; apenas aqueles que ajudam a lavar dinheiro ou transferir fundos terão fluxos anormais.
3. O cartão foi bloqueado várias vezes e ainda continua jogando criptomoedas.
Essa é a operação mais estúpida e também o ponto de "perigo" mais comum que encontramos em nossos casos.
Muitas pessoas têm seus cartões bloqueados, e os bancos avisam que "estão envolvidos na recepção de fundos ilícitos"; após a liberação, ainda continuam jogando criptomoedas e trocando U, e logo são bloqueadas novamente, ou até convocadas pela polícia.
A polícia tem plena consciência: uma vez que um cartão é bloqueado, pode ser por falta de conhecimento, mas se o bloqueio ocorrer várias vezes e a pessoa continuar jogando, é muito provável que esteja agindo com uma mentalidade de sorte, ou mesmo sabendo que está cometendo um crime.
4. Usar softwares de fora do país ou a dark web para jogar criptomoedas, intencionalmente escondendo rastros.
Muitas pessoas têm medo de serem investigadas, então usam softwares de chat criptografados de fora do país ou a dark web para negociar criptomoedas, sem registrar transações ou guardar comprovantes, acreditando que assim conseguem escapar da supervisão.
Mal sabem eles que isso, na verdade, torna a polícia ainda mais atenta!
A lógica da polícia é simples: jogar criptomoedas normalmente não exige que você esconda; apenas aqueles que cometeram crimes e têm medo de serem investigados se esconderão.
3. O que a polícia investiga em você? (Não entre em pânico, veja claramente).
Muitas pessoas, ao serem interrogadas pela polícia, entram em pânico, achando que serão presas. Na verdade, a polícia investiga você principalmente sobre 3 coisas; entendendo essas 3 coisas, cooperar com a investigação é o suficiente, não precisa entrar em pânico.
Verifique a origem dos seus fundos: o dinheiro que você trocou por U é suas economias ou de outra pessoa? Você já recebeu dinheiro de contas desconhecidas?
Verifique seu propósito de negociação: você está jogando criptomoedas para investimento próprio ou ajudando outros a trocar U, transferir dinheiro? Você recebeu alguma taxa de serviço?
Investigue se você tinha conhecimento: você sabia que o dinheiro que recebeu era ilícito? Você foi avisado de que os fundos apresentavam problemas, mas continuou negociando?
Lidamos com muitos casos de jogadores comuns, desde que consigam provar que "são investidores normais, não têm conhecimento e não ajudaram ninguém a transferir dinheiro", e cooperem com a polícia para fazer um registro, na maioria das vezes não serão responsabilizados, no máximo, os fundos congelados precisarão ser verificados antes de serem liberados.
Por último, deixo um aviso sincero.
A polícia não está focada em pessoas que jogam criptomoedas, mas sim em pessoas que "utilizam criptomoedas para cometer crimes".
Apenas agora, o mercado de criptomoedas está muito atrelado a fundos ilícitos, e muitas pessoas que jogam criptomoedas normalmente também podem ser afetadas e investigadas.
O que você considera "jogar criptomoedas normalmente" pode ser visto pela polícia como "comportamento de alto risco"; o que você considera "ganhar um pequeno lucro" pode estar relacionado a dinheiro ilícito ou lavagem de dinheiro.
#币安Alpha第二波CYS空投
#美联储3月议息会议
#OpenAI拟推出桌面超级应用