O ex-CEO do Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declarou culpado de liderar um esquema que desviou pelo menos $24,9 milhões do credor baseado em Porto Rico. Documentos do tribunal dizem que o esquema ocultou conflitos em investimentos e empréstimos e contribuiu para o colapso do banco em 2023. O artigo também afirma que Niembro é acusado de participar de transações ligadas à empresa estatal de petróleo da Venezuela, apesar das sanções dos EUA.