Tomás Niembro Concha, ex-CEO do Nodus International Bank, reconheceu a culpa em relação à acusação de ter desviado pelo menos 24,9 milhões de dólares da instituição com sede em Porto Rico e de ter conspirado para evitar as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela em 19 de março.
Ele, de 64 anos, residente em Miami, pode enfrentar até 40 anos de prisão por duas acusações e concordou em confiscar pelo menos 16,9 milhões de dólares.
O presidente do conselho da Niambo, **Juan Ramirez**, liderou transações fraudulentas, ocultando conflitos de interesse de outros membros do conselho, executivos e autoridades regulatórias bancárias, o que acabou levando à liquidação do Banco Nodus em março de 2023.
Ramirez já havia se declarado culpado e concordou em devolver 13,6 milhões de dólares.
Transferência de milhões de dólares para a administração por meio de investimentos fraudulentos
De 2017 a 2023, Niambo e Ramirez causaram o investimento de 11 milhões de dólares do Banco Nodus em uma empresa de empréstimos localizada em Miami, utilizando posteriormente essa entidade para realizar empréstimos para seus próprios benefícios pessoais.
De janeiro de 2018 a setembro de 2021, os dois persuadiram fraudulentamente o conselho bancário a adquirir 47 notas promissórias emitidas pela Nodus Finance, uma empresa de Miami que eles possuíam em conjunto, totalizando 25,3 milhões de dólares.
Após o aviso da autoridade regulatória bancária de Porto Rico de que o Nodus seria liquidado em março de 2023, os dois fizeram com que o banco adquirisse a carteira de empréstimos da Nodus Finance sob o pretexto de pagamento de dívidas.
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Plano de evasão de sanções envolvendo a estatal de petróleo da Venezuela
De 2021 a 2023, Niambo conspirou com indivíduos designados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, acusados de apoiar a estatal de petróleo da Venezuela, **Petróleos de Venezuela (PDVSA)**, em transações proibidas.
Para liquidar um empréstimo de 2,5 milhões de dólares, Niambo e este SDN obtiveram aprovação do OFAC necessária para apreender a casa do referido indivíduo em Southampton, Nova York, e firmaram um contrato separado para recomprar a casa por 4 milhões de dólares através de uma empresa de fachada. Essa transação foi estritamente proibida por sanções.
Niambo se declarou culpado de conspiração para fraude telegráfica e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Cada acusação pode resultar em até 20 anos de prisão. A audiência de sentença está agendada para 8 de junho de 2026.
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