O operador da KuCoin foi efetivamente excluído do mercado dos EUA após um tribunal federal aprovar uma ordem de consentimento da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) que impede a empresa de oferecer acesso à sua plataforma para usuários dos EUA. A ordem, inserida no Distrito Sul de Nova York, exige que a Peken Global Limited — o operador por trás da KuCoin — pague uma penalidade civil de $500.000 e proíbe-a de fornecer acesso ao comércio para participantes dos EUA, a menos que se registre como uma bolsa de comércio estrangeira. Crucialmente, a decisão remove um limite de tempo anterior para a saída da KuCoin dos EUA, transformando o que havia sido um período mínimo de retirada de dois anos em uma proibição sem prazo definido. Esta ação civil ocorre na esteira do pedido de culpa da KuCoin em janeiro de 2025 em um caso criminal separado, no qual a exchange admitiu estar operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e enfrentou cerca de $297 milhões em penalidades e confisco. Juntas, as duas ações ilustram como as autoridades dos EUA perseguiram a exchange em várias frentes — combinando a aplicação criminal de leis contra lavagem de dinheiro com restrições civis ao acesso ao mercado. A multa relativamente modesta de $500.000 da CFTC reflete que a maioria das penalidades financeiras foi imposta no caso criminal do DOJ. A CFTC disse que não buscou devolução, citando a cooperação da Peken e a ordem de confisco na ação paralela do DOJ. Documentos do governo mostram que a KuCoin tinha cerca de 1.5 milhão de usuários registrados nos EUA e arrecadou pelo menos $184.5 milhões em taxas dessas contas. Os reguladores destacaram as práticas de integração da exchange como uma falha chave: a KuCoin só introduziu controles de conhecimento do cliente (KYC) em agosto de 2023 e não os aplicou retroativamente às contas existentes — uma lacuna central para a aplicação. O tribunal também rejeitou as reclamações restantes contra entidades afiliadas Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. e Flashdot Limited. Com a liminar agora em vigor, as operações da KuCoin nos EUA passaram de uma restrição temporária para um fechamento permanente, completando um raro caminho sequencial de aplicação que começou com a acusação criminal e terminou com proibições civis de acesso ao mercado. O caso destaca o aumento da vigilância dos EUA sobre plataformas de criptomoedas e sinaliza que os reguladores continuarão a combinar ferramentas criminais e civis para policiar a indústria de criptomoedas. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news