A empresa-mãe da KuCoin, Peken Global Limited, concordou em pagar uma multa civil de $500.000 para resolver as alegações da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities de que operou uma bolsa de commodities offshore não registrada. Em uma ordem de consentimento anunciada na segunda-feira, a Peken resolveu a ação de fiscalização da CFTC sem admitir ou negar as alegações da agência. O regulador afirmou que a empresa cooperou com a investigação e, como resultado, não foi obrigada a devolver quaisquer lucros obtidos durante o período coberto pela reclamação (aproximadamente de julho de 2019 a junho de 2023). O caso da CFTC acusou a Peken de operar como um comerciante de comissão de futuros não registrado ou uma bolsa estrangeira e de não manter procedimentos adequados de conhecimento do cliente — falhas que colocaram os clientes dos EUA em risco regulatório. A ordem de consentimento proíbe permanentemente a Peken de futuras violações, efetivamente impedindo a bolsa de atender americanos, a menos que obtenha as aprovações necessárias. A multa de $500.000 também considera uma ação de fiscalização separada e anterior: uma multa de aproximadamente $300 milhões que a Peken (ou entidades relacionadas) pagou em um caso do Departamento de Justiça alegando operação de um negócio de transmissor de dinheiro não licenciado. O escrutínio regulatório da bolsa não se limitou às agências dos EUA. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai disse recentemente que a KuCoin estava atendendo usuários locais sem as aprovações necessárias e havia deturpado seu status de licenciamento. Juntas, as decisões ressaltam a crescente pressão global de fiscalização sobre plataformas de criptomoeda que operam serviços transfronteiriços sem licenças locais ou controles robustos de identificação de clientes. Para a KuCoin e sua empresa-mãe, o acordo com a CFTC encerra um capítulo de exposição nos EUA — mas a injunção e outras ações internacionais significam que a empresa ainda enfrenta restrições até garantir aprovações regulatórias formais. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news