O Camboja se move para impor penas de prisão perpétua a chefes de fraudes alimentadas por criptomoedas, enquanto especialistas alertam que a repressão pode apenas deslocar operações para outros lugares. A Assembleia Nacional do Camboja aprovou por unanimidade um projeto de lei que imporia algumas das penalidades mais severas do mundo a organizadores de operações de fraude online em grande escala — muitas das quais usam criptomoeda para mover e lavar fundos. Os 112 legisladores presentes apoiaram a medida na segunda-feira; agora segue para o Senado e depois para o Rei Norodom Sihamoni para aprovação final. O que a lei faria - Organizers de grandes redes de fraude poderiam enfrentar de 15 a 30 anos de prisão, e prisão perpétua se seus esquemas levarem a mortes. - Chefes de gangues poderiam receber de 5 a 10 anos, com penas subindo para até 20 anos (além de multas pesadas) quando envolvem violência, tráfico ou trabalho forçado. - Perpetradores de menor nível enfrentariam de 2 a 5 anos e multas de até $125.000. A lei é parte de um impulso governamental mais amplo para fechar os chamados “compostos de fraude” e segue um prazo autoimposto em abril para erradicar todos esses centros em todo o país. A medida também ocorre depois que a Interpol classificou redes de compostos de fraude como uma ameaça transnacional global. Por que a criptomoeda importa Redes de fraude — especialmente fraudes de investimento “pig-butchering” e fraudes românticas — tornaram-se um grande problema em todo o Sudeste Asiático. Operando a partir de compostos onde o trabalho é frequentemente coagido, esses grupos extraem bilhões anualmente de vítimas em todo o mundo. A criptomoeda desempenha um papel central em muitos esquemas de maior valor, permitindo transferências rápidas transfronteiriças e camadas através de canais de balcão (OTC), embora trilhos bancários tradicionais, empresas de fachada e sistemas informais de remessa permaneçam parte de um ecossistema híbrido de lavagem de dinheiro. Conexões de alto perfil e aplicação até agora - O Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja cujo ex-presidente foi preso pelas autoridades chinesas esta semana, é acusado de processar mais de $4 bilhões em proventos ilícitos de criptomoedas antes que o Tesouro dos EUA designasse a empresa como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. - No início deste ano, promotores taiwaneses indiciaram 62 pessoas ligadas a redes associadas a Chen Zhi, que foi preso no Camboja e extraditado para a China por supostas fraudes de pig-butchering e lavagem de dinheiro. - As autoridades dos EUA perseguiram a apreensão de mais de 127.000 BTC ligados a tais operações — um dos maiores esforços de apreensão na história do Departamento de Justiça — e sancionaram entidades no Camboja e Mianmar conectadas a redes que supostamente custaram às vítimas mais de $10 bilhões apenas em 2024. - Uma força-tarefa interagências dos EUA relatou ter congelado ou apreendido cerca de $580 milhões em criptomoedas ligadas a operações de fraude em todo o Sudeste Asiático. Especialistas: a aplicação deve olhar além das prisões O consultor em cibercrime David Sehyeon Baek disse à Decrypt que, embora a nova lei possa colocar grandes operadores atrás das grades, o verdadeiro teste é se o Camboja irá atrás da cumplicidade oficial e da infraestrutura empresarial que permite essas redes. “Essas redes de fraude são altamente portáteis. Elas podem mover pessoas, scripts, infraestrutura de call center, canais de lavagem e equipes de gestão através das fronteiras muito rapidamente”, disse Baek. Ele acrescentou que direcionar proprietários de compostos politicamente conectados, facilitadores de lavagem de dinheiro e fraquezas em setores como cassinos — juntamente com melhor rastreamento de ativos e compartilhamento de inteligência transfronteiriço — será crítico para realmente desmantelar o ecossistema. Consequências humanitárias A Anistia Internacional alertou sobre uma crise humanitária ligada ao fechamento dos compostos: milhares de vítimas de tráfico que escaparam de operações abusivas estão supostamente presas no Camboja, sem passaportes, cuidados médicos ou apoio após a fuga. O que vem a seguir Com o projeto de lei agora indo para o Senado e para o rei para a assinatura final, a campanha do Camboja contra os compostos de fraude está acelerando. Observadores dizem que processos e apreensões de ativos serão sinais importantes de resolução — mas o sucesso a longo prazo depende de medidas anticorrupção, cooperação transnacional e a continuidade em controles financeiros que cortem canais de lavagem, tanto de criptomoedas quanto tradicionais. Leia mais notícias geradas por IA em: undefined/news