Tribunais indonésios condenaram três pessoas por financiamento ao terrorismo em 2024 e 2025. Eles usaram provas da blockchain como principal apoio em cada acusação.
Esses casos mostram que os tribunais no Sudeste Asiático agora consideram dados de blockchain como provas aceitas. Endereços de carteira e histórico de transações podem agora ser usados como provas importantes no tribunal.
Como os dados da blockchain construíram o caso
O serviço de inteligência financeira da Indonésia, PPATK, colaborou com a força de elite da polícia Densus 88 para rastrear transações de criptomoedas relacionadas aos três acusados.
Nenhuma das pessoas realizou ataques diretamente. Elas levantaram dinheiro, enviaram e trocaram por cripto para enviar dinheiro para redes terroristas.
Um dos acusados enviou mais de 49 000 USD em Tether (USDT) através de 15 transações de uma bolsa local indonésia para uma plataforma estrangeira.
A TRM Labs informou que esse dinheiro posteriormente foi para uma campanha de arrecadação de fundos ligada ao ISIS na Síria.
“Os tribunais indonésios mostraram que as provas criptográficas… não apenas são aceitas, mas podem ser a base para a acusação de financiamento do terrorismo,” disse o relatório da TRM Labs.
A Indonésia não age sozinha. A TRM Labs relatou que Cingapura, Malásia e outros países do Sudeste Asiático também estão investindo em análise de blockchain.
A empresa descreveu que células terroristas estão recorrendo a criptomoedas porque a supervisão de transações cripto há muito é mais fraca do que a de moedas fiduciárias comuns.
Em 1º de abril, autoridades cambojanas e chinesas prenderam Li Xiong, ex-presidente do Huione Group. A organização funcionou, segundo relatos, como um centro para empresas de fachada que realizaram fraudes conhecidas como “pig butchering” e outros roubos de criptomoedas.
Xiong foi extraditado para a China, onde enfrenta acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Sua prisão ocorreu três meses após a polícia prender Chen Zhi, líder do Prince Group que opera o Huione Group.
A TRM relatou separadamente em fevereiro que atores ilegais receberam cerca de 141 bilhões de USD em stablecoins durante 2025, o que é o maior em cinco anos. A atividade relacionada a sanções representou 86% de todos os fluxos ilegais de criptomoedas naquele ano.
Essas decisões judiciais indonésias mostram que a possibilidade de usar criptomoedas para financiar silenciosamente o terrorismo está diminuindo, especialmente quando os tribunais da região aceitam dados de blockchain como provas válidas.
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