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Sr Michi Abogado
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Citação do CICPC? Por que a vítima é o Sistema Financeiro 🏛️⚖️
Você recebe uma citação: "Investigação por Legitimidade de Capitais. Vítima: O Sistema Financeiro". Você se indigna: “Como o Estado é a vítima se o bloqueado sou eu?”. Aqui está a lógica por trás:
1. O Estado como afetado.
Para o Direito Penal, a banca nacional é um bem público. Se um criminoso movimenta dinheiro de uma fraude, a lei considera que a segurança do sistema foi vulnerada. O Estado sente que sua tubulação foi contaminada e se assume como a vítima principal no expediente.
2. A armadilha da Triangulação.
Você vendeu criptomoedas legalmente, mas os bolívares vinham de uma conta suja. Para o CICPC, você é o ponto onde o dinheiro parou. Embora você esteja na trilha bancária, você também é vítima porque foram usados como ponte para limpar fundos sem que você soubesse.
3. Risco de Revitimização.
O sistema costuma te tratar como investigado e não como alguém enganado. Primeiro, você perde seu dinheiro; depois, enfrenta um processo penal desgastante. Estar em uma trilha não te torna culpável, mas te obriga a demonstrar sua boa fé.
🛡️ O que fazer?
Defenda seu direito: Você realizou um comércio legítimo (Art. 112 CRBV).
Suas conversas e documentos demonstram que não houve intenção de lavar dinheiro.
Declarar sem entender a triangulação é um erro. O objetivo é provar que o estelionatário nos usou a todos.
⚖️ Precisa de respaldo legal?
Se você tem um bloqueio ou quer proteger sua atividade diante da SUDEBAN ou SUNACRIP, conte comigo.
Eu ofereço:
✅ Estruturas de conformidade P2P.
✅ Orientação fiscal e representação perante o Ministério Público/CICPC.
📲 Me escreva no DM. Faça a Lei trabalhar a seu favor!
Advogado Especialista em Criptoativos e Riscos LC/FT.
#BinanceVenezuela
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1. O Estado como afetado.
Para o Direito Penal, a banca nacional é um bem público. Se um criminoso movimenta dinheiro de uma fraude, a lei considera que a segurança do sistema foi vulnerada. O Estado sente que sua tubulação foi contaminada e se assume como a vítima principal no expediente.
2. A armadilha da Triangulação.
Você vendeu criptomoedas legalmente, mas os bolívares vinham de uma conta suja. Para o CICPC, você é o ponto onde o dinheiro parou. Embora você esteja na trilha bancária, você também é vítima porque foram usados como ponte para limpar fundos sem que você soubesse.
3. Risco de Revitimização.
O sistema costuma te tratar como investigado e não como alguém enganado. Primeiro, você perde seu dinheiro; depois, enfrenta um processo penal desgastante. Estar em uma trilha não te torna culpável, mas te obriga a demonstrar sua boa fé.
🛡️ O que fazer?
Defenda seu direito: Você realizou um comércio legítimo (Art. 112 CRBV).
Suas conversas e documentos demonstram que não houve intenção de lavar dinheiro.
Declarar sem entender a triangulação é um erro. O objetivo é provar que o estelionatário nos usou a todos.
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