Um golpe de qualquer tipo envolve enganar alguém para que desista do seu dinheiro, e tokens de golpe ou falsos no mundo cripto não são diferentes. Temos que dizer que o termo “falso” muitas vezes não é tão preciso, já que, na maioria dos casos, esses ativos realmente existem como qualquer outro token em uma determinada rede. Sua utilidade ou valor é outra história, porém. Qualquer um, mesmo com o conhecimento mais básico, pode criar ativos personalizados em várias chains, às vezes quase de graça.
Essa é a origem dos tokens falsos ou de golpe: atores maliciosos criam tokens inúteis em uma rede (ou fingem que fizeram isso) para tentar roubar o dinheiro das pessoas oferecendo promessas vazias sobre isso. Somente algum tempo depois que os investidores compram, eles podem descobrir que tudo era uma mentira, seu token não é negociável e/ou a equipe por trás dele e seus canais relacionados (site e redes sociais) desapareceram com os fundos. Os golpistas têm diferentes metodologias para alcançar isso.
Vários Tokens "Falsos"
Os golpistas costumam criar tokens falsificados que imitam de perto ativos legítimos para enganar os investidores. Esses tokens de imitação replicam a marca e o nome de moedas bem conhecidas, fazendo-os parecer genuínos. Para aumentar sua credibilidade, os fraudadores podem criar perfis falsos nas redes sociais, sites, e até mesmo forjar endossos de figuras influentes no espaço cripto. Alguns golpistas vão além, listando esses tokens em exchanges descentralizadas (DEXs), proporcionando uma falsa sensação de legitimidade. Eles também podem fabricar volumes de negociação e avaliações de usuários para atrair vítimas desavisadas a investir.
Os golpes de rug pull são outra tática de fraude amplamente utilizada, onde atacantes lançam vendas de tokens falsos, prometendo acesso antecipado a projetos novos e emocionantes. Os investidores são atraídos pela perspectiva de altos retornos e oportunidades exclusivas. Uma vez que os fundos são coletados, os golpistas desaparecem, deixando os investidores com tokens sem valor.
Airdrops maliciosos também são comumente usados para enganar usuários, oferecendo tokens gratuitos em troca de pequenos pagamentos ou informações pessoais. As vítimas podem ser persuadidas a conectar suas wallets a plataformas fraudulentas, expondo-se a perdas financeiras adicionais ou roubo de identidade.
Mais do lado do design interno, tokens de honeypot são construídos para prender investidores, impedindo-os de vender suas participações uma vez adquiridas. Esses tokens costumam prometer altos retornos, mas o contrato inteligente é programado para restringir a venda, bloqueando fundos indefinidamente.
Além disso, alguns tokens de golpe não oferecem liquidez bloqueada em seu lançamento, implicando que os criadores podem retirar todo o pool de liquidez a qualquer momento. Outra tática enganosa inclui impor um imposto de venda de 100%, o que significa que qualquer tentativa de venda resulta na dedução de todo o valor como taxa, tornando efetivamente impossível retirar o token.
Existem várias maneiras de saber o que está acontecendo antes de investir, no entanto.
Como Identificar Tokens de Golpe
Para evitar cair em tokens de golpe, se eles não forem apenas uma vaga promessa de crowdsale, é crucial verificar o endereço do contrato (se aplicável) antes de investir. Vários projetos cripto que oferecem tokens reais em redes semelhantes ao Ethereum fornecem endereços de contrato oficiais, que podem ser encontrados em seus sites, páginas de redes sociais verificadas ou plataformas de listagem bem conhecidas como CoinMarketCap e CoinGecko.
Se o token não é baseado em uma cadeia semelhante ao Ethereum, mas em um sistema diferente, como Obyte, as chances são de que não será um contrato, mas terá outro tipo de registro ou endereço legítimo para verificar. Tente no explorador nativo daquela rede.
Sempre verifique esse endereço ou registro em múltiplas fontes para garantir a precisão e evitar confiar em links compartilhados em fóruns não oficiais ou mensagens privadas. Além disso, tenha cuidado com projetos que usam logotipos, nomes ou marcas semelhantes às criptomoedas estabelecidas, pois os golpistas costumam imitar tokens populares para enganar investidores. Se o projeto tiver um whitepaper decente, isso é um sinal muito bom. Você pode extrair bons dados dos whitepapers cripto.
Várias ferramentas podem ajudar a avaliar o risco de um token antes de investir. Plataformas como Token Sniffer, DEXTools e Honeypot.is permitem que os usuários analisem o contrato inteligente de um token e detectem ameaças potenciais, como armadilhas de honeypot. Essas ferramentas também identificam sinais de alerta, como impostos excessivamente altos sobre transações, liquidez desbloqueada que permite que os criadores retirem fundos a qualquer momento, e padrões de transação incomuns que sugerem manipulação de mercado. Usar esses serviços pode fornecer insights valiosos sobre se um token é seguro ou representa um risco.
Token de Golpe BOOM analisado no Token Sniffer
Manter-se informado sobre os últimos golpes e notícias de segurança é outra defesa chave contra tokens fraudulentos. Seguir blogs de segurança cripto e anúncios oficiais de exchanges pode ajudá-lo a identificar sinais de alerta cedo. A comunidade cripto também está lá, barulhenta nas redes sociais, então preste atenção no que estão dizendo sobre uma determinada marca. Ao combinar pesquisa com as ferramentas de verificação disponíveis, você pode reduzir significativamente o risco de cair em golpes e proteger seus investimentos.
Agora, é importante mencionar: qualquer pessoa (incluindo você) pode criar tokens personalizados em várias redes, como mencionamos acima. Em Obyte, por exemplo, essa opção está disponível através do Asset Registry sem codificação e por apenas 0.005 GBYTEs (menos de $1). Esses tokens personalizados podem ser totalmente legítimos, e o simples fato de criá-los também é legítimo. Os usos que eles recebem a seguir são outra história, e é por isso que você deve prestar atenção e pesquisar novos projetos.
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Publicação Original no Hackernoon
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