Redes de língua chinesa agora lidam com uma parte desproporcional dos fluxos globais de lavagem de dinheiro em cripto, de acordo com um novo relatório da Chainalysis.
Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa (CMLNs) agora representam cerca de 20% da atividade de lavagem conhecida, disse a empresa. Os influxos para essas redes cresceram milhares de vezes mais rápido do que aqueles para exchanges centralizadas ou protocolos de finanças descentralizadas desde 2020, à medida que os criminosos evitam cada vez mais locais onde os fundos podem ser congelados.
A Chainalysis identificou pelo menos $16.1 bilhões processados por CMLNs apenas em 2025, espalhados por 1.800 wallets ativas e seis tipos principais de serviços. Estes vão desde corretores 'running point' que fornecem acesso inicial a contas bancárias e wallets de exchange, até redes de 'money mule' em expansão, mesas OTC informais e os chamados serviços 'Black U' que negociam abertamente cripto contaminada com desconto.
No centro do ecossistema estão as "plataformas de garantia" baseadas no Telegram, que atuam como hubs de escrow e reputação conectando compradores e vendedores de serviços de lavagem. Mesmo quando canais individuais são interrompidos, os vendedores rapidamente migram para outros canais, mantendo as operações em grande parte intactas.
A velocidade e a escala dessas redes sugerem ligações profundas com organizações criminosas off-chain, incluindo operações de golpe e anéis de cibercrime. Embora as sanções e orientações recentes tenham trazido maior escrutínio, a Chainalysis afirmou que as descobertas destacam como a lavagem habilitada por cripto evoluiu para uma indústria de serviços global resiliente que se adapta rapidamente à pressão de aplicação.