A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise L. Cote, assinou a ordem estipulada no Sul do Distrito de Nova York, resolvendo as reivindicações civis da Comissão Federal de Comércio contra Alex Mashinsky pessoalmente. A ordem inclui um julgamento monetário de $4,72 bilhões, mas exige apenas $10 milhões em pagamento real, um valor que Mashinsky pode cobrir por meio de suas obrigações de confisco criminal existentes com o Departamento de Justiça.
Mashinsky está cumprindo uma pena federal de 12 anos. Ele se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo que enganou os clientes sobre a saúde financeira da Celsius e manipulou o preço do CEL, o token nativo da plataforma, enquanto descarregava silenciosamente suas próprias participações.
A FTC apresentou sua queixa contra a Celsius e três de seus executivos em julho de 2023, acusando-os de práticas enganosas e injustas sob a Lei da FTC. A agência alegou que Mashinsky disse aos clientes que seus depósitos eram seguros, de baixo risco e acessíveis sob demanda, enquanto a Celsius canalizava esses fundos para investimentos de alto risco e estratégias de empréstimo.
A Celsius resolveu suas reivindicações corporativas com a FTC em agosto de 2023. Esse acordo impôs um julgamento de $4,72 bilhões contra a empresa e a baniu permanentemente de oferecer serviços de depósito, troca ou retirada de cripto. Os executivos individuais, incluindo Mashinsky, não faziam parte desse acordo inicial.
Mashinsky inicialmente se representou sozinho após seus advogados se retirarem, mas as partes chegaram a um acordo estipulado no início de 2026. Uma moção conjunta para suspender o caso enquanto aguardava a aprovação do acordo foi apresentada no final de março, abrindo caminho para a ordem de 28 de abril.
A proibição permanente abrange uma ampla gama de atividades. Mashinsky está proibido de anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir qualquer produto ou serviço que permita que os clientes depositem, troquem, invistam ou retirem ativos. A restrição se aplica tanto a serviços de cripto quanto a finanças tradicionais (TradFi).
O julgamento total de $4,72 bilhões permanece executável se Mashinsky não divulgar com precisão seus ativos ou fizer declarações materiais falsas em registros financeiros. O julgamento não pode ser cancelado na falência, e os requisitos de conformidade, incluindo obrigações de registro e relatórios, se estendem por até 18 anos.
A Celsius Network, fundada por Mashinsky em 2017, chegou a ter bilhões em ativos de clientes e se apresentou como mais segura que um banco. Em junho de 2022, a plataforma congelou retiradas de clientes e entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em julho daquele ano. O colapso deixou os clientes enfrentando perdas estimadas em bilhões, embora os procedimentos de falência tenham devolvido alguns fundos.
Os promotores do DOJ disseram que os esquemas causaram bilhões em perdas para os clientes enquanto Mashinsky lucrou pessoalmente dezenas de milhões. O acordo da FTC permite que o pagamento civil de $10 milhões conte como parte da quantia de confisco criminal do DOJ, coordenando a reparação entre ambas as ações de enforcement.
A resolução segue ações semelhantes da FTC contra a Blockfi e a Genesis, refletindo o escrutínio federal contínuo sobre plataformas de empréstimo cripto que colapsaram durante a queda do mercado em 2022. Mashinsky permanece sob custódia federal. A ordem civil adiciona restrições permanentes que se aplicariam a quaisquer atividades após sua eventual liberação.