O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 29 de julho que Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO da criptomoeda AML Bitcoin, foi condenado a sete anos de prisão federal após sua condenação por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O veredicto, proferido pelo Juiz Principal do Tribunal Distrital dos EUA Richard Seeborg, segue um julgamento de cinco semanas no início deste ano, onde Andrade, de 47 anos, foi considerado culpado de enganar deliberadamente os investidores através de uma série de alegações falsas sobre o desenvolvimento, utilidade e prontidão de mercado de seu projeto de moeda digital. Sua condenação também inclui três anos de liberdade supervisionada, com uma audiência futura marcada para 16 de setembro para determinar os valores de restituição e confisco.
O depoimento e os documentos apresentados durante os procedimentos detalharam como Andrade propagou narrativas exageradas sobre a funcionalidade e parcerias da AML Bitcoin, incluindo uma afirmação fabricada de que a Autoridade do Canal do Panamá estava se preparando para adotar a criptomoeda. Nenhum acordo desse tipo existia. Os promotores explicaram que essas fabricacões foram usadas para atrair milhões em fundos de investidores.
Documentos judiciais e evidências apresentadas no julgamento estabeleceram que Andrade defraudou investidores de criptomoedas em aproximadamente $10 milhões,” resumiu o DOJ, acrescentando:
O júri também descobriu que Andrade lavou os fundos dos investidores através de uma série de contas bancárias e depois usou os fundos para suas despesas pessoais e a compra de propriedades e automóveis,” observou o Departamento de Justiça.
Oficiais federais que lideraram a investigação destacaram a importância da condenação para manter a confiança nos mercados financeiros. O Procurador dos EUA, Craig H. Missakian, declarou:
O Agente Especial do FBI, Sanjay Virmani, disse: “Rowland Marcus Andrade prometeu inovação, mas entregou engano. Ele enganou pessoas inocentes que acreditavam estar investindo no futuro da moeda digital. Em vez disso, seu dinheiro foi usado para financiar seu luxo pessoal.” A Agente Especial da IRS-CI, Linda Nguyen, enfatizou a mensagem mais ampla: “A condenação de hoje de Rowland Marcus Andrade é mais uma declaração definitiva de que crime de colarinho branco não compensa. O Sr. Andrade se enriqueceu ao distorcer os avanços tecnológicos da criptomoeda que nunca entregou.”