Esquemas de fraude financeira envolvendo criptomoedas continuam atraindo ações de fiscalização federal. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington anunciou em 20 de fevereiro que um homem de Newcastle, Washington, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro ligada a quase $100 milhões em lucros de fraudes de investimento.
Os promotores detalharam como Geoffrey K. Auyeung gerenciou os fundos dos investidores e os redirecionou por múltiplos canais financeiros como parte da conspiração. O anúncio afirma:
Grande parte da criptomoeda foi transferida para contas na exchange de criptomoedas Binance. As contas da Binance eram controladas pelo mesmo indivíduo ou indivíduos localizados na Nigéria e na Rússia. As vítimas não receberam mais informações sobre seu investimento e Auyeung e outros simplesmente pararam de responder,” acrescenta o anúncio.
As autoridades detalharam que Geoffrey K. Auyeung, 47, criou nove entidades, incluindo Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC e Navigator Energy Logistics LLC, para receber dinheiro de indivíduos que acreditavam estar garantindo armazenamento de tanques de petróleo em Rotterdam, Países Baixos, ou Houston.
Investigadores rastrearam $97,1 milhões em transferências e depósitos de terceiros, tanto nacionais quanto internacionais, através de contas ligadas a Auyeung entre junho de 2022 e julho de 2024, incluindo aproximadamente $24,7 milhões relacionados a cerca de 35 vítimas. O Departamento de Justiça (DOJ) explicou:
Documentos judiciais indicam que ele recebeu pelo menos $4.078.348 em comissões e enganou bancos sobre a origem dos fundos e seu papel em denúncias de fraude. Mesmo após sua denúncia em agosto de 2024, ele continuou se comunicando com co-conspiradores e aceitou mais $400.000 canalizando depósitos através de contas em nome de sua esposa. Auyeung concordou em pagar $24.707.031 em restituição e a perder aproximadamente $2,3 milhões em fundos apreendidos, um Audi SQ8, $7,1 milhões de carteiras de criptomoedas e cerca de $300.000 atualmente mantidos em contas bancárias. A sentença está marcada para 12 de maio, e os promotores planejam recomendar 63 meses de prisão.