Enquanto a Onecoin, um dos maiores esquemas Ponzi na história das criptomoedas, explodiu em 2019, ações legais direcionadas a pessoas ligadas à operação ainda estão ocorrendo.
O braço argentino da Onecoin, integrado por 12 indivíduos, foi condenado a até 9 anos de prisão após o grupo confessar sua participação no esquema. Na sexta-feira 13, o 10º Tribunal Criminal de Córdoba impôs penas a:
O tribunal também ordenou que eles pagassem $82.000 em compensação aos demandantes. Taylor, que não contribuiu para cumprir o valor de compensação do tribunal, recebeu a pena mais longa de todas, reconhecendo ter milhões e possuir mais de 12 carros de luxo em algum momento.
A maioria dos condenados foi presa em 2020, após o país receber uma denúncia de uma vítima que entregou cerca de $70.000 ao grupo em 2018. Ainda há outro caso do Onecoin nos tribunais envolvendo uma rede de funcionários de banco que lavaram dinheiro obtido com o golpe e o retiraram do país.
Ruja Ignatova, a fundadora do golpe Onecoin, que recebeu mais de $4,5 bilhões em investimentos, ainda está foragida. Ignatova está na lista dos Dez Mais Procurados do FBI, mas há relatos conflitantes sobre seu possível paradeiro.
Embora inicialmente o FBI tenha declarado que ela poderia ter viajado para os Emirados Árabes Unidos, Bulgária, Alemanha, Rússia, Grécia e/ou Europa Oriental usando um passaporte alemão, outros relatos indicam que ela pode já ter morrido em 2018.
Um site búlgaro chamado Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) alega que Ignatova foi desmembrada e jogada no Mar Jônico sob as ordens de um lord do tráfico.