O tribunal federal do Distrito de Columbia condenou Marlon Ferro, de 20 anos (conhecido pelo apelido "GothFerrari"), a 78 meses (6,5 anos) de prisão por seu papel em um esquema criminoso de extorsão cibernética e roubo de criptomoedas que ultrapassou $250 milhões. Este caso ganhou destaque, pois o grupo combinava phishing de alta tecnologia com violência física e assaltos.
Atividade
Enquanto os organizadores do esquema invadiam bancos de dados e enganavam as vítimas se passando por suporte técnico, Ferro atuava como o "músculo". Se as vítimas se recusassem a entregar as chaves online, ele ia pessoalmente ao local. Por exemplo, em fevereiro de 2024, ele invadiu a casa de um investidor no Texas e sequestrou fisicamente uma hardware wallet que guardava 100 BTC (mais de $5 milhões na época do roubo).
Legalização
Ferro usou documentos falsificados de estrangeiros para abrir contas em exchanges de criptomoedas. Por meio delas, ele lavava o dinheiro roubado, comprando itens de luxo (incluindo bolsas Hermès Birkin) e pagando advogados para o líder da gangue Meloun Lem, que havia sido preso anteriormente.
Confisco
De acordo com o acordo de confissão, Marlon Ferro concordou com a confiscação total de seus bens. O estado confiscou 28 carros de luxo, entre eles vários modelos da Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, BMW e três carros da marca Ferrari.
Sanções financeiras
Além da pena de prisão, a juíza Collin Collar-Cotelli ordenou que Ferro pagasse $2,5 milhões em compensação às vítimas, e após a liberação, ele ficará sob vigilância policial por mais 3 anos.
Os limites da internet
O caso "GothFerrari" se tornou um exemplo claro de que a criminologia cripto moderna está cada vez mais saindo da internet para o mundo real. A combinação de ciberataques com violência física custou ao jovem Marlon Ferro 6,5 anos de liberdade e todo seu patrimônio de elite. Para a indústria cripto, isso é mais um lembrete da importância não só da segurança digital, mas também da privacidade de dados pessoais na vida real.