‼️isso é apenas para fins educacionais‼️
🔴 O Método do Triplo Golpe no P2P (Binance)
Um dos golpes mais perigosos que acontece no trading P2P é o método do “triplo golpe”. Algumas pessoas já conhecem, enquanto muitas outras não, então o objetivo aqui é aumentar a conscientização.
✅ O que é o método do triplo golpe?
Simplificando, o golpista atua como um intermediário oculto entre você e outra vítima, sem que nenhum de vocês perceba.
🔸 O golpista publica um anúncio falso, por exemplo, vendendo USDT em plataformas como Facebook a um preço atraente.
🔸 Uma vez que eles encontrem uma vítima (o comprador), eles vão para a Binance e abrem uma ordem de compra de USDT com você.
🔸 Então eles dão os detalhes da sua conta bancária para a vítima, para que a vítima envie o dinheiro diretamente para você.
🔸 Você recebe o pagamento e assume que foi enviado pelo golpista.
Você então libera o USDT para o golpista, e é aí que o desastre começa.
🔸 Resultado: o golpista desaparece com o USDT, enquanto a vítima nunca recebe nada e faz uma reclamação usando suas informações bancárias porque o golpista forneceu os detalhes do seu pagamento.
🟢 Como você pode se proteger?
1️⃣ Antes de liberar o USDT, tenha 100% de certeza de que o nome do remetente corresponde ao nome real verificado na conta da Binance.
2️⃣ Nunca aceite pagamentos de terceiros. Deixe claro em seus termos de negociação:
“Eu não aceito pagamentos de contas que pertencem a outras pessoas.”
Isso pode ajudar a proteger você durante disputas com o suporte da Binance.
3️⃣ Peça provas de identidade quando necessário. Solicite uma foto do documento de identidade do comprador ao lado da tela de pagamento. Golpistas geralmente se recusam a fazer isso.
Como os documentos de identidade são informações sensíveis, há outra opção:
Peça ao comprador para enviar uma captura de tela da conta bancária mostrando seu nome real e o valor transferido.
4️⃣ Se alguém está vendendo muito abaixo do preço de mercado ou comprando de você a um preço incomumente alto, isso é um grande sinal de alerta.
5️⃣ Salve capturas de tela de tudo: recibos de pagamento, chats e detalhes de transação. Sempre mantenha evidências.
A negociação P2P pode ser lucrativa, mas você deve ficar atento. Não se deixe tornar uma ferramenta para lavagem de dinheiro ou golpes.
Muitas pessoas já caíram vítima desse método. Que Deus nos proteja a todos.
A lei pode considerar que apenas tentar realizar tal transação é suficiente para investigação ou congelamento de fundos, mesmo que você nunca tenha possuído a criptomoeda. É por isso que a prevenção e a conscientização são sua melhor proteção, ao invés de arriscar problemas legais complicados.
Mantenha sua proteção estritamente dentro da plataforma Binance e siga todas as regras de negociação cuidadosamente, pois o sistema interno da Binance é atualmente a maneira mais segura de proteger seus direitos.
📩 Compartilhe este post com seus amigos que negociam em P2P. Esta informação pode salvar alguém de um grande problema. Boa sorte 🤍
