Isso pode ser uma das ações de aplicação da lei mais fantásticas da história cripto.
O FBI não estava apenas investigando off-chain.
Eles entraram de cabeça e lançaram um verdadeiro token ERC-20.
O nome é NexFundAI.
A embalagem também é bem familiar: IA, fundo de investimento, rendimento passivo, suprimento de 10 bilhões, site oficial, modelo econômico do token, pool de negociação no Uniswap.
Em outras palavras, parece qualquer 'moeda conceito de IA' no mercado.
Mas dessa vez, a equipe do projeto não é anônima.
É o FBI.
Agentes infiltrados se passaram pela equipe do projeto, para se conectar com market makers de cripto e apresentaram uma demanda bem direta:
Nos ajudando a inflar o volume.
E então a parte emocionante vem.
Os documentos do DOJ indicam que ZM Quant, CLS Global, MyTrade foram acusados de concordar em manipular o volume ou o mercado para o NexFundAI.
E outro market maker conhecido, Gotbit, também foi processado na mesma operação por criar volume de negociações falsas para vários projetos, com o fundador posteriormente condenado a 8 meses de prisão e a empresa multada em cerca de 23 milhões de dólares em ativos cripto.
Isso não é teoria da conspiração.
É um caso que o Departamento de Justiça dos EUA escreveu abertamente em documentos.
O mais absurdo é o que o fundador da MyTrade, Liu Zhou, disse.
Em uma conversa com a 'equipe do projeto', ele explicou a lógica de manipulação de volume de forma muito clara:
Os bots de market making precisam fazer parecer que há transações na blockchain a cada hora;
Devem criar um movimento 'bonito de montanha-russa';
O objetivo é atrair aqueles compradores na comunidade que você 'não conhece e não se importa'.
Porque eles precisam perder dinheiro para que os manipuladores ganhem.
Essa frase quase revela todo o roteiro subjacente de muitos altcoins.
O caso da CLS Global é ainda mais direto.
Os documentos da SEC mostram que, durante a fase de negociação ativa do NexFundAI, suas transações representaram quase 90% do número de transações do token, e cerca de 98% do volume de negócios.
Ou seja, uma moeda que parece 'quente' tem quase tudo sendo negociado por bots se passando de mão em mão.
Esse é o ponto mais aterrorizante:
Você acha que está vendo um consenso de mercado.
Na verdade, pode ser apenas bots.
Você pensa que o volume de negócios significa que alguém está comprando.
Na verdade, pode ser apenas a mesma carteira negociando de volta.
Você pensa que as velas estão naturalmente se fortalecendo.
Na verdade, pode ser um roteiro já escrito, esperando que os pequenos entrem para pegar a onda.
Mais irônico é que o NexFundAI, esse 'projeto de phishing' criado pelo FBI, realmente atraiu compradores reais.
Os documentos da SEC mencionam que, além dos manipuladores de volume, parecia haver outras pessoas ou entidades comprando NexFundAI.
Essa é a parte que realmente merece reflexão no mercado.
Os pequenos investidores não foram enganados pelo whitepaper.
Nem pela tecnologia.
Muitas vezes, são enganados pelo 'volume de negócios' e 'tendências de alta'.
Isso serve como um alerta para todos os traders:
No mercado de altcoins, volume não significa demanda real.
Manipulação de preço não significa consenso.
Velas bonitas também podem ser apenas algo que alguém pagou para desenhar.
O que realmente vale a pena observar não é apenas o quanto o preço subiu.
Mas sim:
Quem está comprando?
A compra é legítima?
De onde vem a liquidez?
O projeto está entregando de forma consistente?
O volume de negócios está concentrado em poucas carteiras e bots?
Dessa vez, o FBI não pegou apenas alguns market makers.
Parece mais que eles trouxeram uma parte da caixa-preta dos altcoins para a luz do dia.
É por isso que, da próxima vez que eu ver um altcoin disparando de repente, não vou perguntar primeiro 'posso entrar'.
Eu vou primeiro perguntar:
Isso é realmente um calor do mercado ou mais uma ilusão criada?