Investigadores britânicos descobriram que uma criptomoeda apoiada por um dos principais doadores de Nigel Farage tem sido usada para facilitar o esforço de guerra russo na Ucrânia. A investigação, liderada pela Agência Nacional do Crime (NCA), está em andamento há quatro anos e revelou um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares envolvendo tokens Tether.
As principais descobertas da investigação incluem:
O esquema envolve a troca de dinheiro de vendas de drogas e armas no Reino Unido por criptomoeda.
Os fundos ilícitos são então usados para ajudar a financiar a guerra da Rússia na Ucrânia, evadir sanções e fornecer aos russos sancionados acesso a dinheiro.
A NCA, embora tenha uma alavancagem limitada sobre a Tether, que está baseada em uma ditadura da América Central, afirmou que todas as empresas de criptomoeda têm um papel a desempenhar na limitação de sua exposição a "atores ruins".
Em resposta, um representante da Tether disse que a empresa tem "um histórico comprovado como líder da indústria em trabalhar com a aplicação da lei global para parar atores ruins" e congelou ou bloqueou bilhões em USDT.
A investigação também ligou outras figuras financeiras ao esquema, incluindo um ex-membro da Reform UK preso.
Mais detalhes:
As notícias levaram a pedidos para que Nigel Farage abordasse as descobertas e revisasse os vínculos dentro do partido Reform UK com elementos pró-russos.
A Rússia tem usado cada vez mais criptomoedas para comércio transfronteiriço a fim de contornar as sanções ocidentais.
Um comentário recente da RAND Corporation também documentou o uso estratégico da Rússia de esquemas de criptomoedas, incluindo stablecoins atreladas ao rublo e o uso potencial por serviços de inteligência.
#CryptoCrime
#Farage
#russia
#MoneyLaundering
#Tether
As principais descobertas da investigação incluem:
O esquema envolve a troca de dinheiro de vendas de drogas e armas no Reino Unido por criptomoeda.
Os fundos ilícitos são então usados para ajudar a financiar a guerra da Rússia na Ucrânia, evadir sanções e fornecer aos russos sancionados acesso a dinheiro.
A NCA, embora tenha uma alavancagem limitada sobre a Tether, que está baseada em uma ditadura da América Central, afirmou que todas as empresas de criptomoeda têm um papel a desempenhar na limitação de sua exposição a "atores ruins".
Em resposta, um representante da Tether disse que a empresa tem "um histórico comprovado como líder da indústria em trabalhar com a aplicação da lei global para parar atores ruins" e congelou ou bloqueou bilhões em USDT.
A investigação também ligou outras figuras financeiras ao esquema, incluindo um ex-membro da Reform UK preso.
Mais detalhes:
As notícias levaram a pedidos para que Nigel Farage abordasse as descobertas e revisasse os vínculos dentro do partido Reform UK com elementos pró-russos.
A Rússia tem usado cada vez mais criptomoedas para comércio transfronteiriço a fim de contornar as sanções ocidentais.
Um comentário recente da RAND Corporation também documentou o uso estratégico da Rússia de esquemas de criptomoedas, incluindo stablecoins atreladas ao rublo e o uso potencial por serviços de inteligência.
#CryptoCrime
#Farage
#russia
#MoneyLaundering
#Tether