Uma explosão repentina no preço do Monero (XMR) chamou a atenção não apenas dos traders, mas também dos investigadores de blockchain. Depois que o XMR disparou quase 50% em poucas horas, surgiram rapidamente especulações sobre possível manipulação de mercado.
A situação agora tomou um outro rumo dramático. A Tether congelou uma carteira contendo aproximadamente $72 milhões em USDT que supostamente estava ligada a transações suspeitas que precederam a forte alta do Monero.
ZachXBT Rastreia Mais de $120 Milhões em Transações
O investigador de blockchain ZachXBT relatou que a atividade suspeita começou em 11 de junho, quando um endereço Tron recebeu aproximadamente 120,2 milhões de USDT.
Em vez de manter os fundos em uma única carteira, o capital foi rapidamente distribuído por várias plataformas e redes.
De acordo com a investigação, mais de $12 milhões foram enviados a endereços de depósito associados à KuCoin. Outros $8 milhões supostamente se moveram através de serviços de troca instantânea.
Ao mesmo tempo, mais de $8 milhões foram transferidos da blockchain Tron para as redes Bitcoin e Ethereum usando Near Intents.
Grandes Compras de Monero Alimentaram a Alta
A investigação sugere ainda que a mesma entidade executou compras substanciais de Monero.
Essas compras coincidiram de perto com o movimento explosivo de preço do XMR, que viu a criptomoeda focada em privacidade saltar de cerca de $300 para um pico de $438 em uma única hora.
O movimento representou um ganho de quase 46% em um período excepcionalmente curto.
Após atingir seu pico, o Monero recuou e se estabilizou próximo ao nível de $360, embora ainda permanecesse significativamente mais alto do que antes da atividade de negociação incomum começar.
A Tether Interveio Rápido
Apenas horas após os movimentos de capital suspeitos serem identificados, a Tether tomou uma ação.
A empresa colocou em lista negra uma das carteiras ligadas às transações e congelou aproximadamente $72 milhões em USDT mantidos dentro do endereço.
De acordo com ZachXBT, a carteira congelada era um endereço Tron diretamente conectado à atividade sob investigação.
O Motivo do Congelamento Continua Incerto
Nem a Tether nem qualquer agência de aplicação da lei divulgaram publicamente o motivo específico por trás da congelamento.
No entanto, a Tether tem um histórico de congelar fundos associados a hacks, esquemas de fraude, entidades sancionadas e investigações criminais em andamento.
Como resultado, muitos membros da comunidade cripto estão especulando se a atividade foi parte de uma tentativa de manipular o preço do Monero ou algum outro tipo de operação que desencadeou uma análise regulatória e investigativa.
Questões em Torno da Alta do XMR Permanecem Sem Resposta
Neste estágio, permanece incerto se há uma conexão direta entre as massivas transferências de USDT e a extraordinária alta do preço do Monero. No entanto, o timing dos eventos levantou preocupações significativas.
Se os investigadores determinarem que a alta foi alimentada por compras coordenadas financiadas pelos fundos transferidos, o caso pode se tornar um dos exemplos mais notáveis de manipulação de mercado no setor de criptomoedas nos últimos meses.
Por enquanto, a investigação parece estar longe de terminar, e os investidores estarão atentos a mais detalhes sobre a origem dos fundos e o verdadeiro papel da carteira congelada nos eventos que cercam o movimento dramático de preço do Monero.
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