AVISO: RESTRIÇÃO NA NEGOCIAÇÃO P2P NO MOMENTO, SE NÃO QUISER QUE SUA CONTA BANCÁRIA SEJA BLOQUEADA.

Recentemente, muitos investidores de cripto na Rússia relataram o bloqueio temporário de suas contas bancárias ou o congelamento após negociações de USDT via P2P.

⚠️ A principal razão é que algumas pessoas estão usando dinheiro obtido ilegalmente para comprar criptomoedas. Ao negociar acidentalmente com essas contas, o vendedor pode receber "dinheiro sujo" e ser alvo de investigação bancária.

Atualmente, os bancos intensificaram o sistema de monitoramento de transações, colaborando estreitamente com os órgãos reguladores para combater fraudes, lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilegais. Basta uma transação marcada como de alto risco e sua conta pode ser temporariamente suspensa para verificar a origem dos fundos.

📌 Vale ressaltar que, recentemente, os órgãos reguladores também aceleraram o processo de finalização da base legal para ativos digitais, tornando o controle sobre o movimento de fundos relacionados a criptomoedas cada vez mais rigoroso.

Portanto:

• Priorize transações com comerciantes confiáveis, grandes volumes e longa história.

• Limite transações com novas contas ou com preços de compra-venda anômalos.

• Verifique cuidadosamente o nome do remetente e o conteúdo do pagamento.

• Mantenha um histórico completo de transações, recibos e comprovantes de transferência.

• Não alugue, não empreste e não aceite transferências de terceiros.

Atualmente, não há informações oficiais sobre uma campanha em larga escala contra o P2P. Nesse período, limitar o trading P2P ou escolher parceiros confiáveis é a melhor forma de proteger sua conta bancária.