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O esquema de criptomoedas Mirror Trading International (MTI) da África do Sul, que é o maior esquema de investimento global de 2020, também é um dos maiores esquemas Ponzi da história da África do Sul, com um valor envolvido muito superior aos 589 milhões de dólares inicialmente mencionados.
Em 2019, John Steinberg fundou a MTI na África do Sul, alegando ter robôs de negociação de inteligência artificial que poderiam realizar negociações de câmbio de bitcoin por meio de algoritmos de alta frequência. A plataforma afirmava que os investidores poderiam participar com um depósito mínimo de 100 dólares em bitcoin, além de prometer uma taxa de retorno diário de 0,5% (equivalente a um retorno anual de 500%), enquanto adotava um modelo de marketing multinível com recompensas por trazer novos investidores, atraindo cerca de 260 mil investidores de 140 países durante a pandemia de 2020.
Em setembro de 2020, grupos de hackers e jornalistas investigativos expuseram vulnerabilidades no site da MTI, revelando a manipulação de dados de negociação. Em dezembro do mesmo ano, o CEO John Steinberg desapareceu após fugir para o Brasil com os fundos, e a MTI imediatamente parou os pagamentos e colapsou. No mesmo mês, a plataforma foi liquidada temporariamente e, em junho de 2021, o tribunal emitiu uma ordem de liquidação final. Investigações subsequentes confirmaram que o suposto sistema de negociação AI não existia, com apenas uma quantidade mínima de fundos investidos, todos com prejuízo, e a plataforma dependia essencialmente dos fundos de novos investidores para pagar os “retornos” dos investidores antigos.
Após verificação, cerca de 29.000 a 46.000 bitcoins passaram por esse esquema, e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) determinou que a MTI deveria compensar as vítimas em 1,7 bilhões de dólares, além de uma multa de 1,7 bilhões de dólares, a maior penalidade civil da história da CFTC. A entidade de liquidação recuperou 1281 bitcoins de corretores associados, que foram convertidos em dinheiro para reembolsar os investidores. John Steinberg foi preso no Brasil em dezembro de 2021 por falsificação de documentos de identidade e, em abril de 2024, enquanto aguardava a extradição em prisão domiciliar no Brasil, faleceu devido a um ataque cardíaco provocado por embolia pulmonar. O trabalho de recuperação relacionado ao caso está sendo continuamente promovido pela entidade de liquidação.
Em 2019, John Steinberg fundou a MTI na África do Sul, alegando ter robôs de negociação de inteligência artificial que poderiam realizar negociações de câmbio de bitcoin por meio de algoritmos de alta frequência. A plataforma afirmava que os investidores poderiam participar com um depósito mínimo de 100 dólares em bitcoin, além de prometer uma taxa de retorno diário de 0,5% (equivalente a um retorno anual de 500%), enquanto adotava um modelo de marketing multinível com recompensas por trazer novos investidores, atraindo cerca de 260 mil investidores de 140 países durante a pandemia de 2020.
Em setembro de 2020, grupos de hackers e jornalistas investigativos expuseram vulnerabilidades no site da MTI, revelando a manipulação de dados de negociação. Em dezembro do mesmo ano, o CEO John Steinberg desapareceu após fugir para o Brasil com os fundos, e a MTI imediatamente parou os pagamentos e colapsou. No mesmo mês, a plataforma foi liquidada temporariamente e, em junho de 2021, o tribunal emitiu uma ordem de liquidação final. Investigações subsequentes confirmaram que o suposto sistema de negociação AI não existia, com apenas uma quantidade mínima de fundos investidos, todos com prejuízo, e a plataforma dependia essencialmente dos fundos de novos investidores para pagar os “retornos” dos investidores antigos.
Após verificação, cerca de 29.000 a 46.000 bitcoins passaram por esse esquema, e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) determinou que a MTI deveria compensar as vítimas em 1,7 bilhões de dólares, além de uma multa de 1,7 bilhões de dólares, a maior penalidade civil da história da CFTC. A entidade de liquidação recuperou 1281 bitcoins de corretores associados, que foram convertidos em dinheiro para reembolsar os investidores. John Steinberg foi preso no Brasil em dezembro de 2021 por falsificação de documentos de identidade e, em abril de 2024, enquanto aguardava a extradição em prisão domiciliar no Brasil, faleceu devido a um ataque cardíaco provocado por embolia pulmonar. O trabalho de recuperação relacionado ao caso está sendo continuamente promovido pela entidade de liquidação.
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