Três fatos: como os EUA "pegaram" os bitcoins de Chen Zhi à distância? Então, como os EUA conseguiram pegar os bitcoins de Chen Zhi sem prendê-lo? Aqui estão 3 fatos para esclarecer.
Primeiro, os bitcoins de Chen Zhi valem 15 bilhões de dólares, o que não significa que ele tenha roubado 15 bilhões de dólares da China. Esse valor tão alto, na verdade, é em grande parte devido à valorização do bitcoin. E comparado a isso, o negócio de fraudes online é apenas uma das maneiras pelas quais Chen Zhi ganha dinheiro.
Segundo, esses 120.000 bitcoins não foram levados pelos EUA em outubro deste ano, mas foram transferidos para a carteira controlada pelo governo dos EUA já em junho-julho de 2024. E recentemente, os EUA apenas anunciaram a decisão de confiscar os bens.
Em terceiro lugar, nem todos esses Bitcoins vêm de fundos fraudulentos, uma parte considerável foi minerada pelo próprio Chen Zhi. Sim, Chen Zhi não é apenas um grande golpista, mas também um grande minerador.
--- Recordações de mineração: 6% do poder de mineração da Rubi. Antes de 2020, Chen Zhi fundou a empresa de mineração Rubi Mining. No auge, a Rubi tinha cerca de 6% do poder de mineração de Bitcoin global.
Há rumores de que Rubi está associado ao negócio de Bitcoin da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
Esses Bitcoins minerados foram armazenados na carteira de Bitcoin da Rubi e nunca foram negociados. Isso é fácil de entender, uma quantia tão grande de dinheiro é suficiente para causar uma grande onda no mercado de Bitcoin, portanto, definitivamente não seria guardada em uma exchange.
E então, no dia 28 de dezembro de 2020, a calçada anunciou abruptamente que seus Bitcoins minerados foram roubados. Embora esses Bitcoins tenham sido roubados, a investigação do detetive de Bitcoin revelou que esses Bitcoins foram transferidos para um outro grupo de carteiras.
Muitas pessoas especulam que Chen Zhi está gritando 'pegar o ladrão' para encobrir a origem dos fundos ou evitar a regulamentação.
--- Esquema de lavagem de moedas: moedas sujas se misturam ao pool de mineração e se tornam limpas. Por que Chen Zhi faria isso? O detetive de Bitcoin descobriu que uma parte considerável do Bitcoin que os americanos foram enganados foi integrada à carteira de Rubi após 3 transferências.
Ou seja, Chen Zhi colocou os Bitcoins que obteve de fraudes e os que minerou todos na carteira da calçada. Assim, as moedas sujas foram limpas, e a calçada pode afirmar que todos foram obtidos através da mineração.
E então, a calçada disse que foi roubada, então teoricamente esse dinheiro não é mais dinheiro de fraude, e Chen Zhi pode pegar esse dinheiro de forma razoável e legal.
--- Correndo nu na blockchain: A alta tecnologia de rastreamento da NCET. Mas ele subestimou a capacidade de rastreamento dos americanos. Os registros de transações de Bitcoin estão no livro-razão da blockchain, onde o pagador, o recebedor e o valor de cada transação são públicos. Embora esse endereço não esteja diretamente associado a uma identidade real, ainda é possível rastrear o fluxo de fundos através da análise na cadeia e dados externos.
Portanto, após receber o alerta, o grupo de execução de criptomoedas do Departamento de Justiça dos EUA (NCET) começou a intervir e a rastrear na cadeia. A NCET descobriu que esses Bitcoins da calçada estavam frequentemente cruzando com fundos de fraudes de 'esquema do porco', apontando para 12 endereços de carteiras principais.
Através da análise de dados de KYC de exchanges, registros de fluxo de capital transfronteiriço e pistas de mídias sociais, a NCET confirmou que Chen Zhi era o beneficiário final dessa rede criminosa e identificou uma carteira de criptomoeda não custodiada e calma, o que é chamado de cold wallet.
--- Carteira fria: como foi quebrada? Carteiras frias referem-se àquelas que não podem ser acessadas pela internet, onde a chave privada do usuário é armazenada. Esse método de armazenamento, por não estar online, pode prevenir efetivamente ataques de rede e roubo por hackers.
Como guardar uma carteira? Por exemplo, você pode memorizar a chave privada, ou imprimi-la ou anotá-la em papel, e então trancá-la em um cofre, garantindo que permaneça absolutamente offline durante o armazenamento. Claro, há também uma carteira de hardware, onde a chave privada é armazenada em um dispositivo de hardware dedicado, salvo offline, contanto que o dispositivo de hardware não seja comprometido, a chave privada estará absolutamente segura.
Considerando que Chen Zhi possui 120.000 Bitcoins, ele com certeza não os memoriza ou imprime, então é muito provável que tenha colocado a chave privada em um dispositivo de hardware criptografado. Então, como os americanos conseguiram levar esses Bitcoins? Atualmente, o Departamento de Justiça dos EUA é vago, mas pessoas no círculo acreditam que há duas possibilidades.
--- Facção de quebra: 256 bits não suportam 'quebra de número aleatório'. A primeira possibilidade é que os americanos exploraram vulnerabilidades para quebrar a chave privada de Chen Zhi. A chave privada de Bitcoin é essencialmente um número aleatório binário de 256 bits, normalmente representado em formato hexadecimal, já que cada caractere hexadecimal representa 4 bits, então a chave é uma longa sequência de 64 caracteres.
Por exemplo, como isso. Como a chave privada do Bitcoin é gerada? Podemos dar um exemplo simples. Podemos pegar uma moeda de 1 yuan, marcar o lado da frente como um, e o lado de trás como 0, e então jogar continuamente 256 vezes, assim obtemos uma sequência binária de 256 bits, que é uma chave privada. Na realidade, não se joga uma moeda, mas gera-se um número aleatório com o computador, e depois realiza-se um hash unidirecional, gerando uma sequência de 256 bits. Se essa sequência atender aos critérios, a chave privada é gerada.
Parece muito simples, mas na verdade é impossível obter duas sequências de strings repetidas jogando uma moeda ou usando um gerador de computador, pois 2 elevado a 256 já ultrapassa o número total de átomos do universo.
Essa probabilidade tão baixa determina que duas pessoas não podem gerar a mesma chave privada. Portanto, teoricamente, os americanos não podem quebrar a chave privada de Chen Zhi sem capturá-lo. Mas o problema é que isso é apenas teoricamente.
O bug desse algoritmo é que a maneira como você joga a moeda é realmente aleatória, e não tendenciosa. Se você tiver uma jogada tendenciosa, a probabilidade de obter um único resultado aumenta muito. Em outras palavras, o gerador de segredos na calçada pode estar quebrado, resultando em números semelhantes em uma determinada posição ou em algumas posições.
Há outra teoria que diz que os EUA descobriram que o algoritmo da carteira da calçada usou apenas 32 bits de semente, o que em si não é muito seguro. Para o governo dos EUA, que possui quase poder de mineração ilimitado, realizar uma força bruta offline para esgotar a chave privada se torna uma tarefa muito fácil; assim, o dinheiro que Chen Zhi ganhou com mineração e fraudes foi levado junto por americanos. Afinal, não se deve colocar todos os ovos em uma cesta.
--- Facção de chave inglesa: 5 dólares movimentam 15 bilhões. A segunda possibilidade é que um traidor. No círculo de moedas, sempre há uma piada que diz que não importa quantos Bitcoins você tenha, não importa quão inquebrável seja seu algoritmo de criptografia, uma chave inglesa de 5 dólares pode forçá-lo a entregar sua chave privada. Esse tipo de ataque é chamado de ataque de chave inglesa de 5 dólares.
Esse tipo de ataque atinge precisamente o ponto mais fraco da segurança do Bitcoin. A chave privada é controlada por uma pessoa, e uma vez que uma pessoa está envolvida, existem fraquezas. Se uma chave inglesa estiver pressionada em sua parte mais vulnerável, se você não entregar sua chave privada, ela será destruída. Você vai entregar? Agora, essa chave inglesa está nas mãos dos americanos, e embora não esteja apontada para Chen Zhi, quem sabe se já não esteve apontada para pessoas próximas a Chen Zhi?
Se operado corretamente, é muito fácil encontrar um traidor. Há diferentes rumores sobre quem é o traidor.
Alguns dizem que a polícia da Tailândia primeiro prendeu o assistente de Chen Zhi, sob os olhos de três, o assistente rapidamente revelou que havia anotações de saque da carteira fria de Chen Zhi em seu computador, e então a polícia tailandesa entregou as anotações aos EUA, que através das anotações calcularam o valor hash do endereço correspondente da carteira e então transferiram os Bitcoins. Outros dizem que agentes do FBI se infiltraram no Camboja como analistas financeiros e entraram em contato com a irmã Jin, que era responsável por guardar a chave privada de Chen Zhi, e então, através de garantias de isenção e uma quantia de 1 milhão de dólares, convenceram a irmã Jin a trair, revelando aos americanos a localização e o método de desbloqueio da carteira fria.
Então os EUA usaram força para obter essa carteira fria e conseguiram desbloqueá-la. Outros dizem que os americanos não quebraram realmente esses Bitcoins, nem conseguiram a carteira fria de Chen Zhi, mas apenas congelaram os Bitcoins de Chen Zhi.
--- Congelamento multi-assinatura: Por que? Porque, ao olhar para o endereço da carteira de Chen Zhi, sua carteira é um tipo de carteira multi-assinatura, que requer n chaves para ser aberta.
Você pode entender como o controlador de lançamento de mísseis de um submarino nuclear soviético precisa que tanto o diretor da sala quanto o comissário político coloquem suas chaves para ativar; se qualquer uma das chaves for perdida, não pode ser ativado.
Embora os americanos não tenham capturado Chen Zhi, muitos de seus aliados vivem uma vida de excessos em países ocidentais; se conseguirem prender um, e esse indivíduo tiver uma das chaves, a carteira calma de Chen Zhi estará arruinada e não poderá mais ser aberta.
Uma vez que esses Bitcoins se tornaram dinheiro morto, os EUA podem anunciar que os congelaram e os incluíram nas reservas.
--- Rumores são rumores: a moeda ainda está, a pessoa já esfriou. Claro, tudo isso é rumor, ninguém sabe exatamente o que o Departamento de Justiça dos EUA está fazendo. Todos sabem que os Bitcoins que Chen Zhi arduamente ganhou ao longo de décadas, ele não gastou nenhum, todos estão aqui. O resultado foi que foram levados por americanos.
Sim, tanto dinheiro é suficiente para os americanos pagarem 4 dias de juros da dívida pública dos EUA.
--- Reserva nacional: pegar mais 7 Chen Zhi é o suficiente. De acordo com o planejamento da equipe de Trump no início do ano, esses Bitcoins confiscados podem ser incluídos no sistema de reservas nacionais dos Estados Unidos. O plano é reservar 1 milhão de Bitcoins.
Ou seja, apenas essa quantia de Chen Zhi já corresponde a 1/8 do valor das reservas. Capturando mais 7 Chen Zhi, a tarefa de reservas dos EUA estará completa. Portanto, Chen Zhi foi alvo dos EUA não porque enganou os americanos, mas porque possui uma riqueza que até o governo dos EUA deseja.
Assim como Zhao Changpeng foi colhido pelos EUA, não foi porque ele estava lavando dinheiro, mas porque ele tinha dinheiro, e só isso. Portanto, Chen Zhi, mesmo que busque apoio, só pode guardar temporariamente essa riqueza, não pode possuí-la por muito tempo, cedo ou tarde será a carne no prato de outros.
--- Black eat black: Devolução? Não existe. Para dizer a verdade, Chen Zhi não é a primeira pessoa a ser colhida. Há algum tempo, o governo britânico também confiscou os Bitcoins de Zhi Min, no valor de 49,35 bilhões de yuan. Esse dinheiro foi todo desviado de cidadãos chineses por meio de captação ilegal.
Portanto, o Bitcoin de Chen Zhi foi confiscado; na superfície, parece uma vitória da justiça sobre o crime, mas, na essência, é uma batalha de black eat black do EUA, mesmo que sob o nome da lei, nunca devolverão aos vítimas. O futuro do círculo de moedas pode não ser mais um paraíso do crime cinza, mas sim um novo campo de batalha para a pesca em alto-mar dos EUA.
--- A última frase. O que os grandes nomes do círculo de moedas podem fazer, mesmo que estejam relutantes? Desde o momento em que deixaram a China, não têm mais apoio, e ninguém fala por eles. Os golpistas não podem superar os assaltantes; quando Chen Zhi cai, os EUA se saciam.