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O promotor de Manhattan, Alvin Bragg, e o senador estadual Zellnor Myrie apresentaram hoje uma nova regulamentação para as criptomoedas.
O promotor Bragg disse que as criptomoedas são o meio preferido pelos criminosos para mover e ocultar ganhos ilícitos.
A proposta busca supervisionar estritamente as empresas que trocam ou transmitem moedas virtuais em Nova York para proteger o bolso dos consumidores.
A proposta busca supervisionar estritamente as empresas que trocam ou transmitem moedas virtuais em Nova York para proteger o bolso dos consumidores.
O promotor Bragg disse que as criptomoedas são o meio preferido pelos criminosos para mover e ocultar ganhos ilícitos.
O departamento de Justiça denunciou uma rede de investimento falsa que blanqueou milhões de dólares em criptomoedas entre julho e outubro de 2024. As autoridades confirmaram que uma vítima em Missouri perdeu mais de 16 milhões de dólares no fraude.
Estes são alguns dos Delitos comuns com criptomoedas de acordo com o Escritório Federal de Investigação.
Fraudes de investimento: Criação de plataformas de investimento falsas
Sequestro de Dados: Exigem criptomoedas para liberar dados importantes
Lavagem de dinheiro: Uso de criptomoedas para ocultar fundos ilícitos
Mercado negro: Compraventa de bens e serviços ilegais
Coerção física: Ataques violentos em que obrigam a transferir criptomoedas
Esta legislação condenará a nível federal, aos negócios que não tenham licenças de moeda virtual.
Esta legislação condenará a nível federal, aos negócios que não tenham licenças de moeda virtual.
Atualmente, quem não tem licença, recebe acusações civis.
Sob o plano apresentado pelos funcionários, os infratores enfrentariam acusações desde delitos menores até delitos graves de classe C se o montante superar um milhão de dólares.
O crime implica uma pena máxima de 5 a 15 anos de prisão estadual.