Muitos traders novos acreditam que o maior risco é não receber o pagamento. Mas os que já estão há mais tempo sabem que receber o dinheiro errado pode ser muito pior.
A situação:
Há pouco, em uma venda de USDT, recebi o pagamento por transferência bancária. Tudo parecia normal até que revisei o titular: era uma conta de um terceiro (triangulação). Como profissional, sigo a regra de ouro: Não aceito pagamentos de terceiros.
O problema:
Decidi não liberar e devolver o dinheiro imediatamente para fechar o caso. Mas aqui começou a dor de cabeça: ao tentar fazer a transferência de volta, o banco me mostrava um erro. A conta de origem já estava bloqueada ou restrita.