O investigador de blockchain ZachXBT alegou que uma pessoa ligada a um roubo de multimilhões de dólares de carteiras de criptomoedas do governo dos EUA é o filho de um executivo de uma empresa contratada pelo Serviço de Marshals dos EUA (USMS) para gerenciar ativos digitais apreendidos.

De acordo com a investigação, um indivíduo conhecido online como “Lick,” identificado como John Daghita, é suspeito de desviar dezenas de milhões de dólares em criptomoeda. ZachXBT ainda afirma que ele é o filho de Dean Daghita, presidente da Command Services & Support (CMDSS), uma empresa que recebeu um contrato de 2024 para ajudar o USMS a custódia e descartar certas categorias de criptomoedas apreendidas.

As alegações decorrem de rastreamento em cadeia e atividade online, incluindo uma disputa registrada na qual o suspeito supostamente exibiu controle de carteiras contendo milhões de dólares. Os fundos foram rastreados até uma carteira vinculada ao governo associada a ativos apreendidos do hack do Bitfinex de 2016. Embora a maior parte dos fundos roubados previamente sinalizados tenha sido recuperada, uma parte permanece desaparecida.

Nenhuma acusação foi apresentada, e as alegações não foram testadas em tribunal. A CMDSS não respondeu a solicitações de comentários da mídia. O contrato governamental da empresa já havia enfrentado escrutínio no passado, incluindo uma protesto formal sobre licenciamento e potenciais conflitos de interesse, embora esse desafio tenha sido finalmente negado. Relatórios mais amplos também destacaram dificuldades operacionais dentro do USMS em rastrear e gerenciar suas reservas de criptomoedas apreendidas.