Hoje escrevi uma carta de compromisso, a conta da outra parte está sob controle de risco, todos os que transferiram dinheiro para esta conta estão sob controle de risco, todos os cartões bancários em nome estão sob controle de risco

Ontem, uma postagem sobre C2C de entrada e saída de fundos explodiu, muitas pessoas ainda estão bastante interessadas neste aspecto, seja em termos de segurança ou de suavidade. Então, hoje vou explicar para vocês alguns pontos de atenção sobre como prevenir e controlar, tudo isso é essencial, por favor, curtam e compartilhem para que mais pessoas vejam.
1. Alipay e WeChat são os métodos de pagamento mais sensíveis para transações em locais diferentes, especialmente se você frequentemente fizer pagamentos em locais diferentes. Não importa se sua conta é segura ou não, ela não vai durar muito tempo antes de ser sujeita a controle de risco. O WeChat basicamente impõe um limite permanente de 50.000 por mês para entradas e saídas, enquanto o Alipay aumenta progressivamente até um limite permanente.

2. Recentemente, os modelos de controle de risco se tornaram mais multidimensionais, avaliando fatores como tempo, destinatário da transação e hábitos de transação. Primeiro, em relação ao tempo, se você fizer múltiplas transações após as 10 da noite, isso vai acionar o controle de risco, geralmente resultando em um período de 3 meses de controle sem possibilidade de apelação.

3. Se a conta do seu interlocutor apresentar algum aviso de risco, é recomendável que ele troque de conta ou busque outra pessoa para a transação, pois essa situação pode facilmente resultar em alertas de transação de risco. Se você for bloqueado, isso geralmente resultará em controle de risco, também com 3 meses de apelação ineficaz, especialmente em transferências grandes.

4. Se o seu hábito de transação é abrir o C2C e fazer a primeira transação diretamente, então você deve mudar esse hábito, pois cada transação que você faz tende a ser em um local diferente e, na maioria das vezes, com um novo destinatário. Se a frequência for um pouco alta, você não vai durar muitos dias antes de ser sujeito a controle de risco.

Os pontos acima são experiências acumuladas com base em muitas transações próprias; devido à falta de tempo, não consegui resumir tudo de forma completa, mas continuarei compartilhando assim que tiver mais ideias. Me sigam, na próxima vez vou compartilhar como evitar ao máximo o controle de risco $BNB
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