Sanções dos EUA a Exchanges de Cripto no Reino Unido por Supostas Ligação com a IRGC
o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., por supostamente facilitar transações financeiras para o Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã (IRGC). Esta ação marca a primeira vez que plataformas inteiras de ativos digitais foram sancionadas sob as medidas dos EUA direcionadas ao Irã.
Detalhes da Sanção
Entidades Alvo: Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., registradas no Reino Unido.
Acusações: As exchanges são acusadas de processar quase $1 bilhão em transações relacionadas à IRGC, principalmente usando Tether (USDT) na rede Tron. Desde seu registro em agosto de 2022, a Zedcex supostamente processou mais de $94 bilhões em transações totais.
Figura Chave Envolvida: As exchanges estão supostamente ligadas a Babak Morteza Zanjani, um empresário iraniano anteriormente condenado por desvio de verbas, que as autoridades dos EUA alegam ter retomado a lavagem de dinheiro para o regime iraniano após sua liberação.
Ações de Reforço Mais Amplas
Essas sanções foram parte de ações mais amplas direcionadas a sete indivíduos iranianos, incluindo altos funcionários de segurança e comandantes da IRGC envolvidos em abusos de direitos humanos e repressão de protestos.
Indivíduos Sancionados: Incluídos o Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari e vários comandantes regionais da IRGC.
Impacto: Todos os bens e interesses dessas entidades e indivíduos nos EUA ou controlados por pessoas dos EUA estão congelados, e transações com eles são proibidas.
Significado para a Indústria de Cripto
Esse desenvolvimento sugere uma mudança em direção a sancionar infraestruturas de exchange inteiras, em vez de apenas carteiras individuais. Destaca que o registro internacional não isenta plataformas de cripto das regulamentações dos EUA se facilitarem atividades sancionadas.
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